华融原董事长赖小民被控10年来受贿近18亿、重婚育有二子

新中国成立以来最大的金融贪腐案一审开庭。

2020年8月11日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了中国华融资产管理股份有限公司（中国华融，01799.HK）原董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案。

天津市人民检察院第二分院起诉指控，2008年至2018年，被告人赖小民利用担任中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长，华融湘江银行股份有限公司党委书记（兼）等职务上的便利，为有关单位和个人谋取利益，或利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。2009年底至2018年1月，赖小民利用职务便利，伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有二子。依法应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。

庭审结束后，法庭宣布休庭，案件择期宣判。

2018年4月17日，中国华融原党委书记、董事长赖小民“落马”。4月18日，原广东银监局局长王占峰接任中国华融党委书记，中国东方资产管理股份有限公司（下称中国东方）原监事长李欣接任总裁，紧接着，4月20日，中国华融公告提名王占峰为董事长。

2018年10月15日，中央纪委国家监委宣布对赖小民“双开”，即开除党籍、开除公职的处分决定。通报称，经查，赖小民违反政治纪律和政治规矩，违背中央金融工作方针政策，盲目扩张、无序经营导致公司严重偏离主责主业，不履行全面从严治党主体责任，造成恶劣政治影响；搞政治投机，为个人职务升迁拉关系，搞美化宣传个人，捞取政治资本，参加迷信活动，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，讲排场、摆阔气，挥霍浪费国家财产，违规组织公款宴请，频繁在私人会所和高档餐厅接受私营企业主宴请，安排或接受下属单位公款接待亲属旅游。违反组织纪律，在人大代表选举和干部推荐过程中搞非组织活动，在干部选拔任用过程中任人唯权、任人唯利、任人唯圈，严重污染企业政治生态；在组织函询时不如实说明问题，不按规定报告个人有关事项。违反廉洁纪律，收受礼品、礼金，利用职权或职务影响为亲友经营活动谋利，与多名女性搞权色交易。违反工作纪律，违规决定公司重大事项，越级插手具体项目。利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

通报还指出，赖小民身为党员领导干部，理想信念完全丧失，党性原则荡然无存，擅权妄为、腐化堕落、道德败坏、生活奢靡，甘于被“围猎”，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，并在党的十八大后不收敛、不收手，且毫无顾忌、不知敬畏、变本加厉，政治问题与经济问题相互交织，群众反映特别强烈、腐败问题特别严重、性质特别恶劣，应予严肃处理。

中央纪委国家监委网站披露的视频显示，在宣布现场，赖小民说，“我知道自己的问题严重，罪责深重，怎么处分都不为过，脚上的泡都是自己走出来的，对自己所犯的罪行，深感痛心。”他还告诫广大党员领导干部以他为戒，遵纪守法，远离腐败，牢记“手莫伸，伸手必被捉。”

当日下午，在银保监会党委的指导下，中国华融党委召开党委会议。会议明确以下五点：一是以更加有力有效的措施全面彻底肃清赖小民流毒。进一步坚定理想信念，加强党性修养，牢记党的宗旨，以刀刃向内、刮骨疗毒的勇气，深入查找赖小民流毒根源、分析流毒危害、肃清流毒影响，以案促改。二是要坚定不移地坚持党的领导和加强党的建设。三是坚持党要管党、全面从严治党。四是要坚决匡正选人用人风气。五是要敬畏市场，尊重规律，回归不良主业。

2019年年中，中国华融开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入肃清赖小民犯罪团伙流毒。

2019年7月31日，中国华融在其官网发布的一篇通稿中披露，在去年4.17以来持续肃清流毒的基础上，中国华融以习近平总书记重要批示精神为统领，在银保监会党委的正确领导下，以案为鉴，以案促改，全面加强公司党的领导和党的建设，持续肃清赖小民犯罪团伙流毒。截至2019年上半年，公司直接立案审查的违纪问题18起，给予党政纪处分15人，重塑风清气正的政治生态。因涉及违规破格提拔或需承担相应风险责任调整职务50余人，坚决匡正选人用人风气。4.17后公司第一时间部署清理宣传赖小民个人的220条《理念与信条》等图书音像资料，累计销毁9万余册，上半年在主题教育“回头看”中针对个别单位清理不彻底问题，部署再次深入排查，新销毁含有赖小民流毒语录图书内刊300余册，全面彻底肃清流毒及其负面影响，确保不留死角。

2020年反腐专题片《国家监察》第二集《全面监督》披露了“赖小民案”细节。

据专题片披露，赖小民在北京某小区有一套藏匿赃款房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达2个多亿元。除了现金，赖小民还收受大量房产、名车、名表、黄金、字画。赖小民在专题片中回忆说，“接触的老板动不动都是几个亿几十个亿上百亿的，给你点钱小菜一碟……反正那么多房子，给你一套。”

赖小民于1983年7月在中国人民银行参加工作，曾任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长、处长，银行二处处长，信贷管理司副司长，银行监管二司副司长；中国银监会银行监管二部副局级干部，北京监管局筹备组组长，北京银监局局长、党委书记，中国银监会办公厅主任、党委办公室主任、首席新闻发言人；中国华融资产管理公司党委副书记、总裁等职。

四大AMC（资产管理公司）均成立于1999年，成立之初是为了负责剥离国有四大行的不良资产。后陆续进行了股份制改革，其中中国华融和中国信达已登陆港股上市。2018年华融资产原董事长赖小民“落马”，一方面开启了AMC回归主业新趋势，另一方面也拉响了监管部门的警钟。银保监会副主席周亮此前表示，事实证明赖小民案件是在金融领域发生的一起触目惊心的腐败大案，性质极其恶劣，教训极其惨痛。该事件说明金融领域反腐败斗争形势依然严峻复杂。下一步要加快补齐监管短板，堵塞监管漏洞，在制度上强化监管责任，要管住人看住钱，扎牢制度的防火墙。

附赖小民简历：

1987年07月，任中国人民银行计划资金司中央资金处副处长（期间于1987年8月至1988年10月，任中央讲师团张家口分团副团长、党支部书记）；

1994年02月，任中国人民银行计划资金司中央资金处处长；

1994年10月，任中国人民银行计划资金司银行二处处长；

1997年05月，任中国人民银行信贷管理司副司长；

1998年08月，任中国人民银行银行监管二司副司长；

2003年04月，任中国银行业监督管理委员会银行监管二部副局级干部；

2003年07月，任中国银行业监督管理委员会北京监管局筹备组组长；

2003年09月，任中国银行业监督管理委员会北京监管局局长、党委书记；

2005年12月，任中国银行业监督管理委员会办公厅（党委办公室）主任；

2009年01月，任中国华融资产管理公司党委副书记、总裁。同时分别于2009年06月担任中国企业联合会、中国企业家协会副会长，2011年11月担任中国国际贸易促进委员会、中国国际商会副会长。

2012年9月起任中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。

十二届全国人大代表