浙江金华警方破获特大地下钱庄案，涉案金额达220亿元

浙江警方日前破获公安部督办的系列特大地下钱庄案，涉案金额达220亿元。澎湃新闻（www.thepaper.cn）11月25日从浙江武义县公安局获悉，34名涉案人员已被移送检察机关审查起诉。

按现行法规，外汇不允许在市场流通，只能通过银行等金融机构结汇。2018年上半年，武义所属的金华市公安局经侦支队发现广东揭阳部分企业法人的个人账户资金大量流向金华义乌市的商户个人账户。由于义乌、揭阳都是外向型经济，且两地贸易往来并不频繁，大量的单向资金流动十分反常。警方在与金华市人民银行外汇管理局会商时，得知他们也发现大量义乌商户离岸账户的外汇流向广东揭阳的企业，流入义乌的是人民币，流向揭阳的是外汇。

“我们判断，有地下钱庄居中撮合外汇交易。综合分析资金流水等，发现124家揭阳的玩具企业涉嫌非法购汇。”受金华市公安局指定侦办该案的武义县公安局民警告诉澎湃新闻，如揭阳一家号称年利润千万元的玩具企业没有车间、机器，只有一间20多平方米的店面，摆着几件塑胶玩具样品，而一般这样规模的企业都有正规厂房，员工百人左右。深入调查发现，揭阳涉嫌非法购汇的124家企业的情况大都如此，设店面只是应付相关部门日常检查。

民警告诉澎湃新闻，义乌等地部分外贸公司出口商品，通过离岸账户收取外商的外汇后，因嫌手续繁、到账慢、汇率波动等，没有依规到银行等金融机构结汇，形成外汇供给市场。广东揭阳等地企业为骗取出口退税必须的收汇结汇凭证，产生了购买外汇的需求，由此滋生撮合交易的地下钱庄。

“退税申报的三个必备条件是结汇、报关、专票，我们发现，揭阳的犯罪团伙除了向义乌的地下钱庄非法购买外汇，还通过中介购买报关数据、增值税专用发票，用以骗取出口退税补贴，骗税金额2亿余元。”民警表示，其中一个犯罪团伙头目魏某有一家实体运行的玩具企业，还有空壳公司六七家，频繁更改名称，从“地下钱庄”买外汇，又买来报关单、增值税发票等，制造出口假象，骗取出口退税。

警方抓捕涉案犯罪嫌疑人

今年5月，武义警方在浙江、广东、山东、福建同时收网，捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人；冻结涉案资金账户600余个、资金1.6亿余元。