江苏扬州：两级院联动，破获一起巨额虚假诉讼窝案

一家刚刚建成的医院，尚未投入使用，便被众多债权人起诉，累计债权18笔，债务数额超2亿元。经扬州市两级检察机关密切跟踪监督、深挖彻查，揭露了民间借贷纠纷里暗藏的4起虚假诉讼案，涉案总金额高达6000多万元。2016年9月至2017年8月，扬州市中级人民法院先后对扬州市检察院提出的这4起再审检察建议案件作出再审判决，均驳回原告诉讼请求，这宗虚假诉讼窝案终于迎来了“拨乱反正”。江苏省人民检察院检察长刘华对此点赞：监督有力！

新建医院负债2亿，债主怀疑有假举报

扬州市运河北路上，一片楼宇已经初见规模。按照公示牌上的规划，这里应该是一家二级甲等医院，为广陵新城周边十余万群众提供医疗服务。然而，这片大楼却一直空空如也，与周边热闹的街市极不搭调，其中缘由还要从几年前说起。

21世纪第一个10年，我国民营医院快速发展，陈某晴也不甘人后，拉来大学同学丁某和自家兄弟陈某林，雄心勃勃地要建一家二甲医院，并将其命名为扬州市广陵区甲医院。但在支付拆迁成本和土地租金后，他们手上的1300多万已告罄，只能另寻新的投资人。这时，他们遇到了王某华。经过一番讨价还价，双方终于达成合作意向，王某华愿意出资4000万收购医院50%股份。由于手头资金不多，王某华便以甲医院作为担保，向一个叫刘某波的老板借款3000多万，陆续投入到甲医院的建设中。

2013年底，甲医院大楼初具规模。然而王某华尚未来得及办理股权变更取得医院控制权，就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014年初，院长丁某也突然“人间蒸发”。

刘某波眼看自己的3000多万就要打水漂，于是把王某华和甲医院共同告上法庭。法院判决甲医院偿还刘某波借款本息4600余万元。

孰料，进入执行程序后，刘某波才得知，2014年至2015年，甲医院被众多债权人起诉，累计申报债权人14人，债权18笔，数额超过2亿元。债务官司加上法人代表失踪，甲医院恰如多米诺骨牌轰然倒塌。而甲医院仅剩下一栋空楼可被拍卖，却只拍得执行款为6000多万元执行款，属于严重“资不抵债”。

一家医院初建成还未运营，怎么会欠下2亿债务？刘某波怀疑有人趁机浑水摸鱼，打假官司，遂向检察机关控告举报：“甲医院2亿元债务里有假！”

两级院联动，剥茧抽丝揭开虚假诉讼面纱

2015年年底，扬州检察机关收到刘某波的举报后，立即启动虚假诉讼上下一体化办案机制。由扬州市检察院统筹把关，联合广陵区检察院展开初步调查，调阅了以甲医院为被告的全部案件材料，发现其中疑点重重：一家刚建成医院，尚未投入使用，如何欠下两亿元债务？

经查，这些案件共有10多起，案由多是民间借贷纠纷。经过仔细梳理，承办检察官发现，其中有4起案件较为可疑，起诉标的少则600多万元，多则3000多万元，但原被告双方均是当庭达成调解协议。

其中，涉案3000多万元的案件原告为陈某红，定居在美国。她诉称，甲医院多次向其借款，逾期不还，并向法庭提交了27张借条及对应的36笔银行缴款凭证，以证明甲医院共向她借款3000多万元。

在审查该案卷宗时，检察官发现其中颇有蹊跷：原来，这个陈某红并非外人，而是甲医院两名股东——陈某晴、陈某林两兄弟（以下简称陈氏兄弟）的亲姐姐，该案在审理期间，陈某红并未出庭，而是委托其另一个弟弟全权代理，甲医院的诉讼代理人则是该医院总账会计阮某波。从庭审笔录中看，原被告双方在法庭上，一派和气，并当庭达成调解协议。

最为奇怪的是，27张借条模板不仅雷同，而且钱款去向并非甲医院公有账户，而是陈氏兄弟个人账户。这就意味着，这些债务很有可能是陈氏兄弟与陈某红的个人债务，而非甲医院的债务。

为了查清这些账目问题，检察官跑遍了案件涉及的所有银行，结果发现，案涉资金大多数是“一日游”，即刚汇入陈氏兄弟账户后，一两天内就被转入陈某红账户。2012年11月15日，陈某红将600多万元汇入陈氏兄弟账户后，当天便“原路返回”。

掌握这些疑点后，承办检察官认为，该案很可能是一桩精心策划的假官司，遂决定与甲医院的涉案人员展开正面交锋。

敲山震虎，三天挖出6000多万虚假债务

“深入调查后我们发现，借贷纠纷、调解结案、原被告属于亲戚关系，虚假诉讼案件的这些典型特征，在这起案件中都得到了淋漓尽致的体现。”扬州市检察院第五检察部负责人介绍，“由于两级院领导高度重视，投入了较大的检察力量，所以前期调查相当扎实，案件突破很快，仅仅花了三天时间。”

第一天，承办检察官首先找来甲医院的会计兼诉讼代理人阮某波，就掌握的陈某红与陈氏兄弟的关系、借款资金流向等事实连续发问，彻底击垮了阮某波的心理防线。阮某波承认，为了挽回甲医院投资失败的损失，他在上司——陈氏兄弟指使下，伪造、变造借条、账目等，配合原告方进行虚假诉讼。阮某波随即被公安机关拘留。

第二天，承办人正面接触陈氏兄弟。面对铁证和阮某波指证的事实，陈氏兄弟不得不交代，筹建甲医院失败后，他们眼看多年的积蓄全部打水漂，心有不甘，为了挽回损失，他们想到了找人打假官司。但两人交代，仅与陈某红的借贷纠纷案系假官司，其他债务关系均是真实的。

果真如此吗？将陈氏兄弟移送公安机关后，检察官想起了甲医院另外几起可疑案件，案件无论是证据还是调解过程，几乎和陈某红案是同一个“套路”。

第三天，为探虚实，承办检察官决定“敲山震虎”，遂追问陈氏兄弟：“顾某、刘某的案件呢？你不想把这些事说清楚吗？”陈氏兄弟一听大惊失色，以为全部被检察官识破，因此，乖乖低头认罪，并交代了犯罪事实。原来，顾某和刘某是陈氏兄弟的同学，也是债主。2012年年底，甲医院被多名债主起诉后，顾某、刘某也开始向陈氏兄弟要债。陈氏兄弟便开出了一个条件：只有两人去法院起诉甲医院，才能拿回借款。后顾某、刘某便拿着陈氏兄弟捏造的借条等“证据”，到法院起诉甲医院，这两起案件的涉案执行标的分别为813万元、823万元。

此后，检察官又引导公安机关继续固定证据，锁定了陈氏兄弟、阮某波等人涉嫌刑事犯罪的证据链条，并挖出了第四起赵某虚假诉讼案，涉案金额600万元。

至此，扬州市检察机关通过一条举报线索，共挖出四起虚假诉讼案，涉案金额合计6000多万元，检察机关还向公安机关移送了相关人员的犯罪线索。

刑民协作，打造虚假诉讼查处“扬州模式”

2016年4月至9月，扬州市检察院就四起虚假诉讼骗取的民事调解书向扬州中院提出4份再审检察建议，认为这四起案件双方当事人以虚构法律关系、捏造事实、伪造证据等欺诈手段，骗取生效民事调解书，损害了国家利益和社会公共利益。同时，为防止扬州广陵区甲医院6000多万元的执行款分配错误，向扬州市中级人民法院提出4份中止执行的检察建议。

扬州市中级人民法院对四份中止执行检察建议及时采纳、中止执行，并于2016年9月至2017年8月，先后对该四件虚假诉讼案件予以再审，驳回原告诉讼请求。案外合法债权人利益得到了维护。2018年8月，陈氏兄弟和阮某波被法院分别以妨害作证罪和帮助伪造证据罪，判处有期徒刑。

不仅个案查处有力，扬州市检察机关还加强机制探索。“虚假诉讼往往民、刑法律问题交织在一起，存在取证难、查处难等问题。”扬州市检察院第五检察部负责人说道，“甲医院案的成功办理，探索了检察机关与公安机关协作办理虚假诉讼监督案件的全新模式。”

2017年、2018年扬州市、广陵区检察院分别与公安机关会签《关于加强虚假诉讼查处中民事检察与刑事侦查协作配合的意见》，规定了检、公在虚假诉讼的调查核实、当事人信息查询、刑事犯罪移送等方面的协作流程，有效破解监督难题，打造虚假诉讼查处的“扬州模式”，该模式得到省委政法委、最高检民事检察部门的认可。

（原题为：《江苏扬州：两级院联动，破获一起巨额虚假诉讼窝案》）