三年挽回4.8亿元，上海自贸区公安分局构筑“安全结界”

8月22日，上海市公安局来了一位特殊的访客，他的目的并非报案求助，而是赠送锦旗。

“太感谢你们了！”这位访客是欧洲某应用材料知名企业的相关负责人，他连声道谢。

原来，上海市公安局自贸区分局破获了一起该企业的财务侵占案，将7名犯罪嫌疑人一网打尽，为该公司追回一千余万元财产损失。

近三年来，自贸区分局共破获信用证诈骗、合同诈骗、侵犯商业秘密、职务侵占等各类经济犯罪案件45起，打击处理违法犯罪人员近百人，直接挽回国家、企业和群众经济损失约4.8亿元。

在近万张发票中梳理线索

2018年1月，上述公司派员至自贸区分局报案称，其下属自贸区分公司总经理孙某伙同其他员工勾结公司外部人员，利用职务便利虚构不存在的服务关系，非法侵占公司资金上千万元。民警随即立案侦查。

犯罪嫌疑人孙某在案发前已辞职离开上海，去向不明，其余几名犯罪嫌疑人也分散在全国各地。据自贸区分局刑侦支队支队长孙晓宇介绍，案件难点更在于，为了掩盖犯罪事实，身为企业高管的孙某故意将犯罪资金混淆在真实业务资金往来之中，而这些过账公司多在外省市，甄别难度很大。不仅如此，他们最终套取资金使用的账户，也均为借用的他人账户。

“我们从报案公司的银行账户入手，逐层筛选出与其有资金往来的公司，同时从公司提供的付款发票入手，再对照销售合同逐一分析，最终找出了其中不合理的付款发票。”孙晓宇说，难度并没能阻拦侦查员的追踪，在时间跨度覆盖五年、数量达近万张的发票中，侦查员们细致地梳理线索，不放过一丝可疑之处。

通过信息筛选，最终十几家公司被确定为问题过账公司。随之浮出水面的还有犯罪嫌疑人的作案手法，原来孙某等人虚构了不存在的服务关系，以咨询服务费的方式，通过过账公司非法侵占公司资金，再使用他人账户取现。最终，自贸区分局会同市公安局经侦总队将7名犯罪嫌疑人一举抓获。

建立全国第一个外国人证件业务“单一窗口”

为了服务企业，提供出入境便利化服务，自贸区分局率先建立了全国第一个外国人证件业务“单一窗口”，对居留许可、就业证、专家证实施“一窗式”受理、一并予以发证的办理新模式。

截至目前，自贸区分局共受理外国人证件业务1700余起。同时，自贸区分局建立了全市首个24小时港澳台自助签注服务室，截至目前，自助办理港澳台签注近3万证次。

风险管控也是自贸区分局工作重点，预警工作要跨前服务。为此，自贸区分局实施“一案一预警”，侦查破案的同时，研究漏洞不足、研提防范建议，并采取网上、网下双通道，通过“警企在线”平台主动向金融机构、行业协会、银行、企业等经济主体发布预警信息，防止类案再次或连续发生。至今，该平台已同步推送预警信息及风险防控建议80余条，消除经济管理漏洞或行业监管盲点200余处。

既要放得开，也要管得住。上海自贸区的大胆创新的背后，离不开自贸区分局为之筑造的安全“结界”。切实营造上海自贸试验区良好营商环境，全力服务保障区内投资企业的合法权益，是自贸区公安分局的职责所在和不懈追求。