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广西玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案:涉案金额高达43亿
6月24日,广西玉林警方向媒体通报:该市警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案。骨干成员55名犯罪嫌疑人已全部落网,同时缴获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。
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从发现线索到侦破,在“0人报案”的条件下,广西玉林警方以摧枯拉朽之势摧毁传销组织。
犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系被彻底摧毁。
密布天罗地网
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2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过大半年的不懈努力,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变化经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。
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一张抓捕传销骨干分子,摧毁“斑美拉”组织体系和网络架构,查封、冻结其资金帐户,进而推动打击“斑美拉”传销犯罪的大网悄然拉开……
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万事俱备,只欠东风。2018年9月,专案组获知:2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将集中广州。专案组一致认为,这是一个收网时机。 10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。10月10日,在玉林市副市长、公安局局长李庄浩指挥下,在当地警方大力支持下,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。
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办案民警为了案件顺利移送,主动放弃和亲人团聚休假的机会,移送前,该案件案卷达547本。
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“斑美拉”传销案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,为近年罕见。该案件的成功破获,彰显出玉林警方在党委政府和上级公安机关的正确领导下,面对涉众型经济犯罪频发的严峻形势,思想敏锐、勇于担当、敢于亮剑、迎难而上、忠诚履职、奋发有为的精神,谱写了一曲打击涉众型经济犯罪的胜利凯歌!
(原题为:《43亿传销帝国覆灭记——玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案》)
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