10人落网！开福公安打掉两个利用POS机“跑分”洗钱团伙

刷刷流水，提提现金

用几张银行卡

就成为犯罪分子“帮凶”

在网络犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己或他人的银行账户

为不法分子代收款

再转到指定账户

其实质就是“洗钱”

1

深挖细查，发现“跑分”洗钱团伙

3月4日

开福分局刑侦大队在日常工作中

发现辖区疑似存在利用

POS机“洗钱”的违法犯罪活动

获得线索后

民警迅速开展调查、细致梳理

一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙

逐渐暴露在警方视野

该团伙以高额回报为诱饵

吸纳“卡农”出售银行卡

从事非法“跑分”活动

当有非法资金流入“卡农”出售的银行卡时

该洗钱团伙就通过操纵POS机

以刷卡付款的形式

将资金分散转移到其他银行卡中

再层层转出

团伙分工明确，组织严密

涉案资金流水大

3月5日凌晨

刑侦大队立即联合新河派出所组织警力

在辖区某公寓成功摧毁了

该利用POS机跑分洗钱团伙

抓获涉案嫌疑人5人

共查获作案手机10台

涉案POS机20余台

核破案件12起

初查涉案金额200余万元

2

持续发力，团伙成员悉数归案

无独有偶

在打掉该团伙后的第二天

刑侦大队再次掌握到

一条利用POS机“跑分”洗钱团伙

在长沙活动的线索

刑侦大队与新河派出所再次联合行动

一组快速研判团伙成员活动轨迹

一组成立抓捕小组赶往研判地址

在有关部门的支持下

两组队员配合默契

于3月7日在长沙县某小区出租屋内

抓获涉案对象5人

现场查获作案手机20余台

涉案POS机50余台

核破案件2起

“跑分”洗钱涉嫌违法犯罪

请广大群众增强法律意识、安全意识

不要被高额报酬诱惑

切勿出租、出借、出售

个人的银行卡、电话卡

避免成为犯罪分子的“帮凶”

如果发现“跑分”洗钱行为

应及时向公安机关举报

来源│开福公安

编辑│曹珊珊

一审│胡云红

二审│袁金桃

三审│苏天添

出品│开福区融媒体中心

原标题：《10人落网！开福公安打掉两个利用POS机“跑分”洗钱团伙》

阅读原文