交16元领80万？团伙假借“精准扶贫”传销式诈骗“割猪”

“只需缴纳16元钱，即可加入‘为人民服务精准扶贫基金会’，年底每人可发放8万至80万元的扶贫资金”。

在陕西陇县破获的这起借“精准扶贫”旗号实施诈骗的案件中，诈骗与传销拉人头的手段结合，借助微信等社交工具，三个月时间，14个省份38万余人受骗。

诈骗团伙内部，把这叫做“割猪”。

陇县公安局副局长朱思贤近日接受澎湃新闻（www.thepapr.cn）采访时介绍，目前该案犯罪嫌疑人已被检察机关提起公诉。

假借国家名义慈善扶贫，微信发展下线，目前在全国层面此类诈骗活动已成反弹上升趋势，公安部已经部署于1月18日起开展为期半年的打击整治专项行动。

以“精准扶贫”为名

陇县公安局刑警大队副大队长王冬告诉澎湃新闻，2017年11月，陇县公安局社区民警在走访中发现，部分群众正在参与所谓的“16元扶贫项目”，有群众询问为什么办的扶贫卡还没有下来。

民警意识到这可能是一起诈骗，随即上报。警方经侦查发现，2017年9月广西百色凌源县籍嫌疑人万崇庄、万崇槐等人，伪造“中华人民共和国工作证”和中华人民共和国国务院扶贫基金会的人事任命书等证件和文件，冒充中华人民共和国扶贫基金会领导人身份，并以中国扶贫基金会领导的名义将这些虚假证件、文件通过微信发送给在微信朋友圈认识的犯罪嫌疑人谷少琴，任命谷少琴为扶贫基金会江苏分会会长，授意谷少琴组织团队，实施诈骗。

在伪造的以“国务院扶贫基金会”名义下发的文件中如此描述这个项目：对于符合条件的贫困对象，在帮扶脱贫期间，实施以下扶贫项目，资金扶贫、产业扶贫、教育扶贫。首先需要对申报对象采集信息并建档立卡、数据录入、完善系统信息，经上级部门审核无误之后，扶贫对象须缴纳办理建档立卡所产生的相关费用，金额为16元，由谷少琴代收上缴。国务院扶贫基金会统一办理资金扶贫卡，定于2017年11月8日之前上缴完毕之后即可下发扶贫款项，对每个申报人员给予下发8万至80万元不等的扶贫资金。

“犯罪分子何以在短时间内骗取这么多群众，很重要的一点就是伪造了国家公文证件”，王冬说。据万崇庄供述，这些文件、公章一般都是用word、美图秀秀、Photoshop这些软件制作的。

而在诈骗团伙上层看来，谷少琴其实也只是一名“猪头”。

借传销手段裂变式发展

王冬介绍说，“猪头，就是容易受骗，又有一定的圈子，能组织团队的人”，谷少琴早些时间有参与非法集资和传销的经历，而在诈骗团伙中间，“猪头”的信息是相互买卖的，“当一伙人“割猪”之后，就会把信息卖给另一个团伙，让别人继续割”。

被任命为江苏分会会长后，谷少琴在微信朋友圈内成立“精准扶贫为人民服务”平台，自任全国总指挥，成立财务部、政宣部、督察部等机构，并在团伙骨干成员中任命13名常委，由常委各自组织团队，在全国范围内发展会员，并许诺发展的会员人数越多，得到的额外奖励就越多，这其实就是传销中的“拉人头”手段，而许诺的奖励在这个案件中也只是“空头支票”。

常委的任命就是谷少琴在微信群里口头任命的，全国各省、市负责人也按照上述同样的架构由上至下成立相应组织机构。事实上所谓的“精准扶贫为人民服务”平台就只有微信群。

“这类犯罪既有类似传销发展下线的特点，也有传统诈骗犯罪的方式，同时又有电信诈骗的方法，可以称之为复合型犯罪。”陇县公安局刑侦大队大队长张建辉说。

根据警方的调查，不少人拉着自己的家人、亲戚、朋友加入，一方面是想拿到最后所谓高额回报，也有人想着多发展会员能得到额外的奖励，也有人认为16块钱不多，可以尝试一下。

王冬介绍，每一层级收的钱通过微信转账、红包等形式层层汇总至“全国财务部长”陈景明处，再由陈景明将赃款转至万崇庄指定的账户内，万崇庄则通过洗钱公司将赃款取出。

据警方介绍，在被警方打掉前的短短三个月时间内，万崇庄等人团伙发展会员达38万人，骗取资金高达600余万元。

骗局蔓延迅速，以至于2017年11月23日，国务院扶贫办发布公告称，近期，有多起群众来信来访，询问扶贫项目审核（资格）费和扶贫组织机构真伪等事宜。公告称，国家层面没有“中央精准扶贫办公室”或“国务院精准扶贫基金会”等类似组织机构。扶贫工作实行中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制。目前扶贫资金项目管理权限原则上下放到县，由贫困县根据县级脱贫攻坚规划，围绕突出贫困问题，因地制宜安排使用资金，并实行公告公示制度，不存在要求贫困户缴纳项目审核或资格认定费用等情况。

国务院扶贫办提醒广大群众遇到类似情况，要提高警惕，认真核实，及时向当地公安、扶贫等有关部门反映，防止上当受骗。

半年专项打击整治

在公安部层面把此类诈骗称为“民族资产解冻类诈骗”。公安部2019年1月18日召开的电视电话会议上，公安部副部长杜航伟说，上世纪80年代初，一批不法分子打着国家、民族旗号，伪造公文、证件、印章，以所谓的“民族资产”需要解冻，交纳一定启动费用便可获得巨额报酬为名，实施各类民族资产解冻类诈骗活动。经公安机关严厉打击，此类犯罪活动得到有效遏制。但近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，犯罪分子借助便捷高效的现代通信、金融工具，利用群众对党和政府的信任，假冒国家领导人名义，伪造国家机关公文，制作虚假证件，继续实施民族资产解冻类诈骗。犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群发展下线，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，诱惑能力强、蔓延速度快，严重侵害群众财产权益，严重损害党和政府形象，严重危害社会稳定。

会议部署全国公安机关从1月18日起开展为期半年的打击整治专项行动。

早前1月15日公安部举行新闻发布介绍民族资产解冻类诈骗相关情况称，近期此类诈骗活动有反弹趋势。公安部刑侦局副局长陈士渠总结了此类诈骗的五个特点：假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片，甚至伪造公文证件印章，严重损害党委政府形象；诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性。交几元、几十元、几百元，最多可能交一二千元，就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报，以此吸引受害人参与；通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快；诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主，这些群体平时上网少，受害人容易被犯罪分子“洗脑”，还到处拉别人加入骗局；虽然骗每一个人的钱数不多，但是骗的人多，动辄几万几十万，骗的赃款总量就很多，对社会治安稳定是一个严重的威胁。

陈士渠提醒广大群众谨记“三个凡是”：当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让交钱的，都是诈骗：凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款，凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目，均是诈骗。