以商品寄售转卖为名非法集资，吸引会员投资 | 天津经侦

案件概况

2022年3月和4月，郑某伟、杨某鉴以非法牟利为目的，在未获得国家金融监管部门批准，不具备融资资质的情况下，先后成立了重庆麦士可电子商务有限公司、重庆麦士可电子商务有限公司涪陵分公司，并安排徐某担任公司法定代表人，委托他人研发制作麦士可商城网上购物平台，进行互联网销售。

郑、杨二人通过店面宣讲、人传人等方式向社会公众宣传，让参与人在麦士可商城平台注册会员并充值参与商品寄售转卖交易。会员购买商品后无需真实提货，加价3%由平台代为寄卖，供其他会员抢购继续加价转卖，当商品价格加价至商品首单价格的2倍时，系统自动由1单拆分成2单再继续加价3%转卖。麦士可商城平台根据上述模式，以价格虚高的货物销售为幌子，承诺会员以寄售加价转卖的方式获取高额返利，不断吸纳新会员参与抢单投资，投资资金全部流入麦士可公司对公账户及徐某等人的私人账户中，公司收取高额利润后，以后面会员流入的资金向前面会员返利。被告人郑某伟多次安排他人从公司账户取现、转入自己私人银行账户再取现、再转账等方式转移集资参与人投资款共计44万余元。

2022年7月25日，因商品不断加价拆单，无法吸纳新会员继续抢购日益增多的转卖商品，导致上述寄售转卖经营模式无法继续运营，商城后台被迫关闭。

经审计，麦士可商城使用徐某等人的账户共计收到会员充值款23356037.02元，给会员提现17247407元，集资参与人实际被骗资金6108630.02元。

案件处理

法院经审理认为，以集资诈骗罪、洗钱罪判处郑某伟有期徒刑十年，并处罚金五十五万元，以集资诈骗罪判处杨某鉴有期徒刑七年，并处罚金五十万元。

作为投资者，应学习掌握金融知识，树立科学理性金融投资消费观念，充分了解什么是非法集资，投资者切勿只顾追求高收益就将自己的血汗钱投给了业务不懂、风险不明的项目。

来源：天津经侦

责编：张适麒