香港史上最大伦敦金骗案：85岁投资者两年被骗5.8亿港元

香港发生了一起有史以来金额最大的“伦敦金”交易诈骗案，其中一位85岁的男子在两年时间内被骗走5.8亿港元（约合4.99亿元人民币）。

1月25日，据《南华早报》报道，香港警方周四宣布，逮捕了14名涉嫌香港有史以来最大的黄金交易诈骗案的嫌疑人。其中一名受害者是一位85岁的退休人员，他是7名被骗投资者之一，他们总共损失了近6.2亿港元，警方因此逮捕了涉嫌在伦敦大宗商品市场交易黄金的两名头目和另外12名涉案人员。

东九龙总督察Tam Wai-shun说：“在警队反诈骗小组的协助下，警方在行动中已经冻结了2.2亿港元的有关银行户口。”

此次的涉案金额是反欺诈小组自2017年7月成立以来所遇到的最大一笔资金。

Tam确认，嫌疑人为12名男性和2名女性，来自中国香港、中国内地和新加坡。

他说，“他们当中，包括诈骗集团的主谋、涉案三间投资公司的前董事及现任董事、经纪公司及银行户口持有人，这些人都曾参与诈骗活动。”

东九龙总区刑事调查组的探员于2018年10月开始调查该集团，当时这位年长的香港投资者向警方求助。他在2016年年中第一次接到陌生电话，另一位消息人士称，他在两年内进行了大量交易。

其他受骗者据称是中国香港、中国台湾、美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的华裔公民。其中最年轻的是32岁，损失最少的是70万港元。受害者于2016年6月至2018年10月期间被骗。

一位执法部门的消息人士说，他们中的一些人来到香港，是为了会见那些欺骗他们签署文件和投资的经纪人。

警方表示，该犯罪集团招募年轻人担任经纪人，并通过电话推销和社交媒体平台寻找潜在投资者。

Tam表示，“受害者被告知，这些经纪人经验丰富，擅长投资，他们假装体贴，以获得目标客户的信任。”

投资者被说服在伦敦大宗商品市场上交易黄金，并在承诺高回报的情况下进行其他投资。然后，他们被要求签署相关文件，并将资金转入东九龙投资公司的账户或个人银行账户。

警方表示，这些投资者后来被告知他们的钱在交易中丢失时，才意识到自己被骗了。

Tam说，“其中一些钱没有用于任何投资交易，但仍然丢失了。”

在警方2018年11月至2019年1月初的第一阶段行动中，共有7名嫌疑人被逮捕。另外7名男子和1名女子在星期二到星期四之间被逮捕。一名执法部门消息人士说，这两名团伙头目是香港人。

在代号为“冰山”的行动中，警方查获了手表、文件、电脑、手机、银行卡和一些现金。

周四，调查仍在继续，大部分嫌疑人已被保释，等待进一步调查，诈骗罪最高可判处14年监禁。

2018年7月，警方曾在两起涉及黄金交易欺诈的重大案件中逮捕了近90人。

在打击一个黄金交易集团的行动中，共有35人被捕，其中包括10名女经纪人。该集团诈骗64名男子约2600万港元。

警方表示，该组织雇佣年轻貌美、大多是中学毕业生的女孩，伪装成“明星理财顾问”，在社交媒体上钓鱼。然后，女孩们说服这些受害者付钱在伦敦市场上交易黄金，一些人甚至承诺与客户发展恋爱关系。

约两星期后，有组织罪案及三合会调查科人员在香港尖沙咀及观塘两间公司拘捕54人，怀疑他们涉嫌另一宗金条交易诈骗案，即男性经纪假扮女性，以赢得男性客户的信任，并说服客户授权他们控制投资户口，以便在伦敦市场买卖黄金。警方说，一些人投资了1000多万港元。

在这次行动中，警方缴获了五辆汽车，包括两辆保时捷和一辆梅赛德斯-奔驰，以及一套价值500万港元的公寓，以及现金、电脑、银行卡和可疑交易文件。