重庆警方查获一起非法从事支付结算案件 | 重庆经侦

近日，梁平区公安局查获一起非法从事支付结算案件，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。截至9月23日查控涉案账户资金流水超10亿元

案情介绍

今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。

9月16日，押解回梁的犯罪嫌疑人

“他们实际上就是在银行、支付宝、微信等三方支付的基础上，架设自己的四方支付平台，这是非法的支付平台，用于给赌博平台进行资金结算。这是一起非法从事支付结算业务的案件。”区公安局经侦支队支队长黄金豆介绍。

9月20日，梁平区公安局经侦支队正在进行案情研判

警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。

在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

民警查获的涉案手机

“我们现在已经调取一千多个银行卡、支付宝等支付账户，调取的公司资质有四十多家，目前涉案流水达到三百万余条，初步侦控这个团伙涉案流水资金达十个多亿，他们通过这种模式盈利大概一百多万。”黄金豆告诉记者。

下一步，区公安局将继续对犯罪团伙所有的资金账户，进行查询、冻结、扣押，针对该犯罪团伙深挖上下游犯罪全链条全过程打击犯罪。

来源：平安梁平

责编：张适麒