涉案资金16.6亿的网络传销案件侦破 | 内蒙古经侦

在网上抢购“神秘礼盒”

成功后就能获利

发展会员更能获取双份利润

真有这样的好事？

近日，杭锦旗公安局成功侦破一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品实施的传销案件，

此案涉及安徽、山东、江苏、内蒙古等11个省、自治区、直辖市涉案资金16.6亿元

参与人数达1.5万余人，抓获犯罪嫌疑人6名。

据了解，今年3月份，杭锦旗公安局经侦民警在工作中发现辖区居民杜某的银行卡交易存在异常，经进一步分析研判，杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局高度重视，立即将情况逐级汇报，并迅速成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

经查，杜某在一网站注册会员后，在网站内设“商城”买卖名为“神秘礼盒”的虚拟物品从中获利，同时线下推荐给他人，通过微信、钉钉等聊天工具宣传购买“神秘礼盒”能够获利，偶尔在聊天群内发小红包，刺激他人进行买卖。该平台通过抢购“神秘礼盒”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线购买“礼盒”，赚取收益获利，并形成5个层级的“金字塔”式等级机构，每一个层级人员购买“神秘礼盒”进行二次销售后均需向上级管理者上交部分获利和“销售上架费”，使得传销组织者达到非法敛财的目的。

案件情况繁杂、资金链条庞大、涉及人员众多，专案组民警夜以继日在海量交易数据中抽丝剥茧，通过对涉案的1万多个账户、上百万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，最终成功锁定相关嫌疑人。

历时半年的艰苦奋战，专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，6名传销骨干成员全部被抓获归案。杭锦旗公安局成功打掉一个以购买虚拟物品和发展下线会员为营利模式的传销组织。

目前，案件正在进一步侦办中。

提醒：

不论非法传销组织如何伪装自己，其“缴纳会费、逐级发展下线、层级返利”的本质不会改变。面对快速致富的诱惑，请广大群众一定提高警惕，加强辨别，防止深陷其中。

来源：暖新闻

责编：张适麒