黔东南一地警方捣毁利用黄金洗钱的犯罪团伙

近日，台江县公安局成功打掉一个黄金洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，打掉洗钱金行2家，查扣黄金1000克，涉案金额达60余万元。

据悉，今年8月初，龙先生被一条精准预测福利彩票的广告吸引。抱着试一试的心态，龙先生根据对方提供的“福利彩票3D号码”购买下注，连续中奖两次后便信以为真，希望能够获得精准“福利彩票双色球”中奖号码。对方提出需要邮寄实体黄金用于投资增加预测会员等级，承诺投资的金额会获得高利回报并且随时可以提现，提升会员等级便能得到中奖号码会员权限。龙先生按照对方要求，在台江县某金店购买黄金陆续寄往指定地点，以此投资充值提升“预测等级”，没想到的是，黄金寄出后预测会员等级仍无法获得准确中奖号码，发现被骗，于是报警。

台江县公安局高度重视，立即成立专案组，出动警力10余名，连续5次前往广东省。洗钱为什么要利用黄金？广东省的两家珠宝行，是进行正常的珠宝交易，还是从事非法勾当？针对这些疑问，民警对这两家珠宝行展开了调查。调查过程中，台江县公安局经侦民警初步掌握了该“黄金洗钱”团伙的人员架构及洗钱流程，很快锁定一个转移涉案黄金的犯罪团伙。

据嫌疑人黄某、马某等犯罪嫌疑人交代，黄某、马某等人整日游手好闲，在网上结识了一名网友。对方说，只要黄某帮他到指定地点取送快递，每天就能获得高额报酬，无事可做的黄某立马答应下来，按照对方指示到“菜鸟驿站”拿取快递，再送到指定地点，尝到“甜头”的黄某便邀约马某等人一起取快递，直到被民警抓获。

经查，该团伙组织严密、分工明确、各负其责，由“一线”人员前往商户购买黄金，之后将黄金快递邮寄给第二级接应人员，“二线”人员拿到黄金后，将黄金再次以快递方式邮寄给第三级接应人员，再由“三线”人员将黄金带到外省市的珠宝商城卖出变现。2024年8月15日22时许，专案组民警奔赴多地同时进行收网抓捕行动，成功抓获黄某、马某等6名利用黄金洗钱的犯罪嫌疑人，为受害人追赃挽损30余万元。

台江公安经侦提醒：以黄金为媒介，实现非法资金“洗白”也是一种洗钱方式，台江公安经侦将继续保持严打高压态势，持续深入打击利用黄金洗钱犯罪活动。同时也提醒广大人民群众，切勿被眼前的蝇头小利迷惑，成为帮助诈骗团伙“洗钱”的工具人，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。

来源：黔东南交通广播

责编：张适麒