监管治理大数据法律监督模型，“幌子公司”已无处藏身 | 北京检察

北京市延庆区检察院检察官讨论涉“幌子公司”犯罪案件案情

“不法分子为提高违规销售药品的可信度和权威性，注册成立的‘幌子公司’（指相关案件所涉及的公司、企业等市场主体系为进行违法犯罪而设立，或者设立后以实施违法犯罪为主要经营活动）名称中含有‘中医院’字样，然后再以‘祖传秘方’为噱头，违规销售药品，具有较强迷惑性，严重危害群众的生命健康，扰乱市场秩序。”近日，北京市延庆区检察院检察官宋慧耿谈及该院办理的一起妨害药品管理案时说道。

近年来，一些不法分子以虚假市场主体登记，成立“幌子公司”，这些公司有的沦为贷款中介虚构经营业务违规申请经营贷款的工具，有的成为骗取政府补贴的“马甲”。该案中，注册公司名称中含有的“中医院”字样，成为不法分子违规销售药品的“天然广告”。

2020年11月，陈某（已殁）在北京某地注册成立北京民心堂中医院，通过微信销售未取得药品批准证明便生产的“雪山追风散（雪莲花）”和“雪莲追风散”。后其妻子陈某玲在陈某去世后继续销售上述违规产品，销售金额达40余万元。案发后，经北京市药品检验研究院检验，其所售产品均含有化学药物成分。

“案件移送检察机关后，我们发现该‘中医院’除了网售违规产品外，并未在注册地开展任何正常经营活动。”宋慧耿告诉记者，2023年9月27日，经检察机关依法提起公诉，陈某玲因犯妨害药品管理罪被法院判处有期徒刑一年九个月。然而，办案组却发现注册名为“北京民心堂中医院”的“幌子公司”的工商登记信息仍显示处于存续阶段，有被其他不法分子再次利用实施犯罪的风险。针对上述情况，检察机关及时与市场监督管理部门进行沟通协商，于2023年11月8日移送行政处罚线索，市场监督管理部门于今年1月26日对涉案公司作出吊销营业执照的处罚决定，及时清理了违法违规的市场主体。

“北京民心堂中医院”被清理了，但宋慧耿的履职脚步并没有就此停止。因为办案中，相关人员曾供述其是通过中介代办的注册手续，方便快捷。那么，类似虚假市场主体登记的企业是否同样存在？办案组能否高效地把这些异常企业线索筛查出来并移送给行政机关？

带着这些疑问，宋慧耿想到了北京市检察机关正在推广适用的“幌子公司”监管治理大数据法律监督模型。

原来，北京市检察机关在办案中发现，一些不法分子利用政策便利注册“幌子公司”用于违法犯罪活动，严重扰乱市场经济秩序。但由于行政机关与司法机关之间的数据壁垒，各行政主管部门并不掌握刑事案件中涉市场主体的违法行为线索，导致部分“幌子公司”未被及时列为异常或注销，甚至刑事案件终结后仍处于存续状态，同时部分涉案公司的行政许可资质，在其法定代表人、实际控制人被刑事处罚后仍持续有效。为助力行政机关在市场经济改革背景下及时、精准清理整治违法市场主体，北京市检察院指导东城区检察院设计搭建了“幌子公司”监管治理大数据法律监督模型，对已决案件开展类案检索。截至今年6月，全市检察机关依托该模型共筛查“幌子公司”等异常市场主体监督线索1000余条，推动200余个市场主体被依法吊销营业执照。

“有了这个模型，检察机关能够从裁判文书网和检察业务应用系统数据中筛选出辖区内利用公司从事违法犯罪的刑事案件，再提取法律文书中的公司信息与行政机关掌握的企业备案登记信息、行政许可公示信息等进行比对，筛查出行政主管部门未及时清理整治的市场主体。”宋慧耿说，延庆区检察院应用该模型对涉案企业注册地址、人员关联的企业进行筛查，发现了异常企业线索，并向市场监管部门制发通报函，推动延庆区市场监管局注销3家问题企业、将3家问题企业列入经营异常名录。

据了解，不仅是延庆区检察院，自该模型在北京市检察机关推广应用以来，许多检察院都聚焦“幌子公司”行政处罚监督这一“小切口”，努力在市场经济改革大背景下展现检察担当。朝阳区检察院调取2013年以来相关刑事案件7500余件，列明疑似“幌子公司”明细并逐案回溯、再次核实，并在实践中对模型迭代升级，扩展至市场主体执业资格场景监督；丰台区检察院在办理帮助信息网络犯罪活动案中，针对异地注册的“幌子公司”，加强京津冀检察联动协作，形成打击治理合力，打通监管治理“最后一公里”；平谷区检察院针对“一址多照”（即一个注册地址存续多家营业执照）情况进行数据比对碰撞和精准监督，推动50家符合清户吊销条件的异常企业被吊销营业执照……

目前，“幌子公司”监管治理大数据法律监督模型已经走出北京，在天津、山西、湖北、河南、四川、新疆等地20余个检察机关推广适用。

来源：京检在线

责编：张适麒