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“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台上线

2024-08-13 16:30
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
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涉案理财平台:“易收益”“企来贷”“小袋金服”及私募基金等

上海一中院正在办理的(2023)沪01执1799号案件,被执行人为上海银来投资(集团)有限公司、蒲晓东、夏小平等。经生效刑事判决认定,银来集团通过虚构或放大应收债权、投资项目、投资规模与盈利能力等形式,由银来资产公司、银来金融公司、银来基金公司包装“易收益”“企来贷”“小袋金服”及私募基金等投资期限、年化收益不等的理财产品,未经有关部门批准,通过门店推广、发放传单、投放互联网或电视广告等方式进行公开宣传和销售,向不特定公众非法集资诈骗,造成投资人重大经济损失,构成集资诈骗罪。现由上海一中院依法对财产刑部分予以执行。

由于该案涉及投资人众多、地域广泛、收集核对信息工作量巨大,为了有利于法院便捷、及时发放案款、保障投资人合法权益,请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。现就“银来系”集资诈骗案件投资人信息核对确认事项公告如下:

 

平台上线时间:2024年8月13日14时。

“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放,目前并无截止日期,如遇登录拥挤情况,请错峰登录。

 

《集资诈骗案件投资人信息登记核对平台》主要用于确认投资人身份及核实受损金额,是上海法院涉众型刑事执行案件的官方平台,也是上海一中院“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对的唯一官方平台。

投资人可以通过以下三种方式进入平台。

入口一:

关注微信公众号“上海一中法院”,平台入口在“诉讼服务”-“刑事案件投资人信息核对”-“刑事案款信息核对”;

 

入口二:

微信搜索“人民法院在线服务上海”小程序,点击“地方特色”-“刑事案款信息核对”;

 

入口三:

关注微信公众号“上海法院12368”,点击“诉讼服务”-“当事人”-“刑事案款信息核对”。

 

 

本人身份证、实名认证手机号码、中国农业银行I类借记卡。有关中国农业银行I类借记卡详情请咨询中国农业银行服务电话95599。若没有该类借记卡请至中国农业银行营业网点办理后再核对确认。

 

本案投资人损失计算采用全面审计的方式,即总投入金额减去总兑付金额(不区分本金、利息、红利)为实际损失金额。无实际损失金额的投资人不纳入登记范围。

 

登录平台需要人脸识别,核对身份后才能进入平台,请勿登记他人手机号码,勿将手机收到的验证码告诉他人。

投资人是企业法人或其他组织、港澳台地区居民、外籍人士的,可委托代理人在集资诈骗案件投资人信息登记核对平台进行登录,具体操作流程参阅“操作指引”,请关注微信公众号“上海一中法院”。

 

01

投资人对受损金额有异议的,请按平台内的要求上传以下材料:合同、本人投资的银行账户卡号、银行流水等相关证明材料。

投资人已死亡的,继承人可以凭以下材料进行登记:投资人死亡证明、投资人的继承人相关信息及联系方式,确定投资人的继承人的相关公证书或民事判决书、民事调解书等书面材料。同一投资人有多名继承人的,应当由全部继承人共同指定一名继承人办理,并在平台上传全部继承人签名的委托书。

02

投资人因丧失民事行为能力、定居国(境)外等情况无法自行办理登记的,可以由法定代理人或委托代理人代为办理。代理人应按平台提示上传相关信息,并上传相关证明材料和委托人签名的委托书。

03

如在登录平台时遇到问题,可通过以下途径咨询。

途径一:

致电021-62701234(人工服务时间:工作日上午9-11时,下午14-17时;智能服务时间:全天)。

因投资人人数较多,人工服务线路拥挤时请耐心等待或转智能服务进行咨询,智能服务24小时在线。也可在平台登录界面,点击右下角的微信客服进行24小时在线咨询。

途径二:

投资人信息登记核对平台中“留言板”模块。

04

“银来系”集资诈骗案件中的相关涉案财产,上海一中院正在全力执行中,相关案件执行工作进展情况及后续进行案款发放情况会通过“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台公告告知。

 

01

如实、全面、及时填写并核对确认相关信息,避免因不核对确认、迟延核对确认等而影响自己及其他投资人的合法权益。

02

故意编造虚假信息,冒充他人核对确认相关信息,干扰法院执行、损害其他投资人合法权益,将依法追究相应法律责任。

03

注意防范电信诈骗,法院联系投资人时,不会在电话、短信中要求提供个人隐私信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

04

请仔细阅读平台公告并留意案件的最新信息。

来源:上海市第一中级人民法院

责编:张适麒

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