当非法集资遇上网络主播 | 上海经侦

非法集资12亿余元赃款大多流向个人账户

警方梳理了于某公司的资金流向，发现涉事公司非法集资得来的赃款高达12亿余元，其中一部分是用于公司的日常运营，还有相当大一部分钱进入了主犯于某的个人账户，警方也将排查的重点放在了这部分钱上。

上海市公安局经济犯罪侦查总队一支队民警 干一鸣：我们发现除了他个人大肆挥霍，比如说购买珠宝豪车之外，还有一大部分都充值到了某某网络直播平台。

涉嫌洗钱罪 4名网络主播被提起公诉

2023年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

检察机关认为，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得，仍接受于某打赏，并通过转账等形式向于某回流资金，其行为已经构成了洗钱罪。

来源：央视“法治在线”

公安部经侦局

上海市公安局经侦总队

责编：张适麒