甘肃酒泉肃州经侦侦破：戈壁滩上“假国企”合同诈骗案纪实

巍峨祁连山下，一望无际的戈壁、荒漠，一坛酒，一眼泉，延续着一个古城两千年的家国情怀。载人航天、风力、光伏发电，带领着这座古城步入新的时代。从农业到工业，戈壁小城里的经侦民警从未轻视过这片荒漠，不断的学习、不断的历练，日复一日守护着这座城里建设者们的辛劳汗水，见证着新时代的城市变迁。公安经侦民警从海量数据中抽丝剥茧，与犯罪分子斗智斗勇，用打击防范经济犯罪的实际成效守护一方平安，用“铁人精神”抒写着人民公安为人民的使命担当。我们的故事，就从一个戈壁滩上的“海市蜃楼”说起。

报案人口中的“海市蜃楼”

2022年11月的一个早上，一个神情焦急的男人冲进了肃州分局接报案中心，把正在打扫卫生的接班民警小卢吓了一跳，他赶紧放下手中的笤帚，询问这个冲进值班室的男子到底发生了什么事。只见这名叫曾永（化名）的男子紧紧拉住他的手说：“警察同志，我是从宁夏海原县赶来的，我被骗了500万啊，你一定要帮帮我！”

2022年8月，骄阳似火，位于国家某产业园西侧10公里的一小片戈壁荒滩，几辆铲车平整出了一块场地，某国际建设工程有限公司的旗子迎风招展，不时有人带着无人机、全站仪等设备在此地进行测量。由于该技术产业园正处于建设的高峰期，全国各种施工队伍和车辆较多，路过的人都以为这里又在建设一个新工程，比起产业园内的项目来说，该集团的项目宛若大海与水珠，无足轻重。与此同时，离技术产业园70公里开外的酒泉市肃州区某高级大酒店二楼的某国际建设工程有限公司项目部内，灯火通明，公司的工作人员正在有条不紊的开展工作，有的整理资料，有的向各地来的客人介绍公司的施工项目，外人看来这是一家颇有实力且低调神秘的“国”字头企业，曾永也被这家公司所吸引，他想“国字招牌，跟公家打交道应该不会有问题，我先好好地了解一下。”

曾永的到来，受到公司负责人单某某的高度重视和热情款待，他指着沙盘，侃侃而谈：这个国家产业园项目是某国企在甘肃实施的重大项目，总占地面积9万平方公里，是国家发展的重大配套工程，投资千亿，堪比三峡。而某国际建设工程有限公司承包了这个产业园内的多个小型工程，涉及金额将近7000亿，并且合同的甲方就是国企自身,尽管可以放心，目前正在向外分包。七千亿的蛋糕谁不想瓜分一角，且“国”字号打头，国企背书。曾永心里一动“这不瞌睡遇上枕头了，刚好我们公司就是搞工程基建的，这个工程我们一定要接。”

一个谎言，一笔巨款

“李鬼扮李逵”，织出一张大网

40多岁的曾永步入江湖多年，出于谨慎，他多次实地考察项目。然而，除了最开始提供的一些无关痛痒的证明材料，每次询问到重要的资质证明单某某总会指着合同，以涉及企业经营核心秘密，不便公布搪塞。看到合同上甲方的签章，曾永打消了疑心，毕竟是国企经营，那就是国家秘密咯，让普通老百姓知道还算秘密吗？这么大的工程，如果是假的，肯定早被发现了，不然怎么会有这么多工作人员，还大张旗鼓的宣传，应该没问题，他在心里默默给自己喂了颗“定心丸”

多次考察结束后，曾永再次来到项目根据地，代表公司和酒泉某劳务有限公司签订关于某分包项目承包联营协议和工程项目合作居间承诺书。并通过该劳务有限公司王某某居间介绍和某国际建设工程有限公司法人单某某签订某国家产业园劳务分包项目承包承包协议书。

签完协议书，曾永马不停蹄的回到公司汇报了这个“大喜讯”,2022年8月，公司负责人周某按照工程施工内部劳务承包协议书约定，向该国际建设工程有限公司转账500万元履约项目保证金，并按照工程项目合作居间承诺书的约定向酒泉某劳务有限公司王某某转账500万元作为居间费。

然而转账后等待了许久，曾永都等不到该国际建设工程有限公司基坑项目开工的消息，他有些急了，一次次打电话联系工作人员唐某某、邓某某、单某某等人说“要么赶紧开工，要么赶紧退保证金和居间费，都这么长时间了，我们公司等不起”，得到的消息却总是“项目马上开工，麻烦再等等”。

“总不能一直这样等下去吧。”曾永心焦如焚，等待期间一次次的复盘结果，让他逐渐开始怀疑自己进入了一个“李鬼扮李逵”的骗局，他赶忙在中国执行信息公开网查询唐某某、邓某某、单某某等人的信息，结果个个“榜上有名”。曾永顿时呆在了原地，头脑一片空白，不好的预感涌上心头，一个低沉的声音告诉他“你被骗了，赶紧报警”。

顺藤摸瓜，牵出合同诈骗团伙

听完曾永的描述，民警小卢觉得这个事情不简单，他赶忙将曾永带到肃州分局经侦大队接报案处。肃州分局经侦大队受案初查后，立即将案件情况上报分局党委。由于该案涉及国企名誉，严重损害国家形象和国家信用，手段性质极端恶劣，分局党委高度重视，主要领导第一时间安排部署成立专案组，整合各警种力量，明确人员分工，全力侦查破案。

为避免打草惊蛇，各个小组采取内紧外松的策略，从外围的情况展开调查。第一组前往合同的“甲方”：某国企下属子公司，对某国际建设工程有限公司与其是否有合作开展调查，对合同真实性进行核查；第二组前往涉案公司租赁的办公场所，在不惊动犯罪嫌疑人的情况下对某国际建设工程有限公司租赁的办公场地及人员情况进行摸底调查；第三组对某国际建设工程有限公司及其主要负责人员唐某某、邓某某、单某某的活动轨迹等线索进行调查摸排。

经调查发现，某国际建设工程有限公司并未与合同“甲方”——某国企下属子公司签订任何合作合同，合同上展示的所有项目根本不存在；所谓的“工作人员”邓某某有案底，曾因违法犯罪被处理。侦查员继续深挖扩线，发现“负责人”——犯罪嫌疑人唐某某、邓某某、单某某三人均属于失信人员并被限制高消费。

通过前期缜密侦查，肃州分局经侦大队发现2020年至2023年间，某国际建设工程有限公司通过虚构同样的项目，除骗取曾永所在的公司外，还骗取其他公司工程保证金20笔，共计4000余万元，被骗企业涉及重庆、四川、北京、贵州、内蒙古、江苏、广东、西藏等地。一个披着“国企”外壳，涉案金额巨大、涉及范围广、涉及人员众多的合同诈骗团伙，就此浮出水面，顿时激发了专案组全体办案民警的斗志，一场“火眼金睛捉李鬼”的博弈大幕缓缓拉开。

逐个击破，拨开“海市蜃楼”神秘面纱

按照正常办理案件的经验，公安机关一旦立案侦查，受害人多会主动配合公安机关调查，并积极向公安机关提供证据，但是在侦办该案时却明显不同，公安机关联系受害人进行询问时经常吃“闭门羹”，受害人不仅不愿前来配合调查，还埋怨公安机关的调查影响了他们的正常经营。侦查直觉告诉办案民警，背后有一双无形的手在拖拽，真相始终朦朦胧胧，调查取证工作艰难而缓慢。

与此同时，该公司的主要负责人全部离开酒泉，公司仅留几个对公司的相关情况概不知情的普通工作人员，这也让案件的侦办进入了瓶颈。逃往外省的公司负责人仍然不知收敛，还在各地进行大肆招商，营造的公司项目正常推进的假象更是让案件陷入了冰点，也对公安机关的执法公信力造成严重的挑战。

怎么办？如果仅靠前期收集的证据，很难一举将该诈骗团伙彻底摧毁，但总不能眼睁睁的看着他们逍遥法外、肆意妄为吧！办案民警们看在眼里、急在心里，对案件的侦办过程和侦办思路反复复盘、重新梳理，一面对本地仅有的个位数受害人动之以情、晓之以理地做工作，争取他们的配合，全力还原该团伙的真实面目，另一面通过建立和使用专门的数据模型，从浩瀚的数据海洋中深度提取、逐条核验，锻造对经济犯罪寻迹定踪的锋锐宝剑、囚禁罪恶的数据牢笼。

夙兴夜寐，积累了厚厚一叠案卷；将心比心，打开了受害者心房。经过办案民警的不断努力，本地的受害人终于愿意配合公安机关的调查，提供了大量唐某某、邓某某、单某某等人实施合同诈骗的客观证据，还原了合同诈骗团伙的组织框架等基本信息。肃州分局立即对所掌握的信息进行综合研判，果断决定开展集中收网工作。专案组民警在重庆市两江新区同时抓获犯罪嫌疑人唐某某、单某某，在甘肃省酒泉市肃州区查获其租用的办公场地，扣押大量工程施工内部承包协议书（正副本）、主体合同、分包项目地址简图、伪造印章等证据资料及项目银行交易账目资料。经审讯，犯罪嫌疑人唐某某、单某某承认了利用“国企”官方名义制作虚假合同的犯罪行为，但对其实施合同诈骗的犯罪行为拒不承认，将所有责任全部推给未到案的邓某某，侦查员先后对两人讯问十余次，案件一直未能有实质性的突破，巨额诈骗资金去向成迷。

找到邓某某！这成了案件侦办的下一步关键，唐某某、单某某的落网，让犯罪嫌疑人邓某某变成了惊弓之鸟，他断除所有的联系方式、彻底隐藏，甚至有人传言其已秘密出逃国外，信息千头万绪却毫无价值，真是让每位侦查员都着急上火。

为还原案件真相，查明主要犯罪嫌疑人邓某某等人预谋、协商、实施合同诈骗的全部犯罪事实，尽全力追赃挽损并将其成功抓获，专案组民警多次前往四川省成都、河北省沧州等邓某某曾经居住地展开调查。

法网恢恢，疏而不漏，通过对前期大量基础排查和数据研判，经侦民警成功锁定邓某某活动范围。同时根据掌握邓某某反侦查意识强、长期居室不外出的生活特性，专案民警化妆对邓某某可疑居住点进行多次侦查，在充分确定邓某某行为轨迹后，将其一举抓获。至此，该案的主要犯罪嫌疑人唐某某、邓某某、单某某全部到案，案件顺利告破。这期戈壁滩上的“海市蜃楼”案，在肃州经侦民警夜以继日的努力下原形毕露。

    民警研判案件现场

    民警抓获犯罪嫌疑人

    从犯罪嫌疑人租赁场地查获的假公章及相关证据材料

    后  记  

2023年8月，唐某某、邓某某、单某某等人特大合同诈骗案被公安部列为督办案件，并发起全国集群战役。该案是假借“国企”名义，拟造虚假合同骗取受害者信任从而进行诈骗的一种新兴犯罪，犯罪嫌疑人采用伪造公章、层层签订分包合同等方式骗取资金，涉及被害企业、个人众多，严重扰乱市场秩序，给涉及的企业造成极其恶劣的影响。该案的成功侦破，一举铲除了盘踞在酒泉假借“国企”名义实施合同诈骗的犯罪团伙，有力震慑了不法分子，有效维护了经济安全和市场秩序。

来源：公安部经侦局

责编：张适麒