男子被骗100万元流向6个银行账户，警方抓获5人追回钱款

“金融圈美女”精通理财之道还能投其所好？

6月5日，澎湃新闻记者从上海静安警方获悉，民警日前通过侦查，快速侦破一起境外投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，为被害人挽回损失100万元。

2024年5月7日，市民方先生到上海市公安局静安分局江宁路派出所报案，称自己在某境外投资平台上炒黄金期货被骗100万元。经了解，方先生是于2024年2月底在网上结识了一名“金融圈美女”，双方因有共同爱好很快成为了“知己”。在方先生眼中，对方经常炫富晒图，生活奢靡的同时也很精通理财之道，自己在透露家底后，这名“知己”即向其安利了一款名为“COMEX”的投资软件，声称可投资全球股票、黄金期货等。

嫌疑人通过汇率赚取差价，结算资金系涉诈。上海静安公安 提供

方先生很快投身其中。2024年3月，他通过“知己”提供的链接下载了该APP，并按对方指示将资金兑换成虚拟币后进行投资，很快，他便赚取了300多美元的“第一桶金”。之后方先生不断加大投资力度，直至“加码”近100万元人民币。

5月初，方先生通过“COMEX”的官方网站登录时发现其账户不存在，产生疑虑后他便登录APP试图提款未果，还被“客服”告知涉嫌洗钱，需继续投资才能取现。此时，方先生才意识到自己被骗，遂报案。

经查，方先生此前下载的“COMEX”是一款彻头彻尾的“李鬼”软件，其高仿官方网站，是一款专门针对境外投资的涉诈软件。同时，民警通过追查方先生的资金流向发现兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内的6个不同地区银行账户。为第一时间破案止损，上海静安警方迅速组织警力跨省开展调查和止付，并在各地公安机关的协助下相继抓获5名“帮信”嫌疑人。

到案后，涉案人员对使用其名下账户收取、转移不明来源资金的行为供认不讳。审讯发现，这批嫌疑人或其家属均有境外产业或生意，有兑换外币的需求。在此期间，他们未选择当地外汇交易所或银行等正规渠道，而是通过“网友”“中介”等途径兑换外币，以图从中赚取差价，正是这一贪念最终使他们沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具。

目前，本案的6个涉诈账户均已被冻结，被骗的100万元也悉数追回，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。