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长汀农信联社被罚超197万元,涉违反反洗钱业务管理规定等
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长汀县农村信用合作联社(下称“长汀农信联社”)被罚款197.08万元,同时被没收违法所得559.87元。
中国人民银行龙岩市分行5月27日披露的行政处罚信息公示表显示,长汀农信联社被给予警告,合计处197.08万元罚款,没收违法所得559.87元,涉及的违法行为类型有:违反反洗钱业务管理规定,包括未按规定开展持续的客户身份识别,未按规定重新识别客户,未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作,未按规定对高风险客户采取强化识别措施;违反征信业务管理规定,即提供个人不良信息未事先告知信息主体本人;违反支付结算业务管理规定,跨省(区、市)开展异地条码收单业务;违反人民币流通及反假货币业务管理规定,包括未将收缴的假币每月全额解缴到当地人民银行,未按规定收缴假币,未确保其办理货币收付、清分的业务人员具备判断和挑剔假币的专业能力。作出处罚决定的日期为5月21日,公示时间为2024年5月27日-2029年5月27日。
同时,有2名责任人领罚,分别为时任长汀农信联社党委委员、副主任谢某华,时任长汀农信联社合规与风险管理部经理李某华,2人均因违反反洗钱业务管理规定被处罚款2.4万元。作出处罚决定的日期为5月21日,公示时间为2024年5月27日-2027年5月27日。
长汀农信联社于2005年9月召开统一法人县级联社创立大会,目前下辖26个营业网点,295个普惠金融服务点。年报显示,2023年,长汀农信联社实现营业收入7.67亿元,同比增长8.88%;实现净利润2.22亿元,同比增长2.17%。截至2023年末,长汀农信联社总资产138.33亿元,同比增长12.19%。
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长汀农信联社罚单 来源:中国人民银行福建省分行
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