诚信建设万里行｜深信“民族资产解冻”，男子被多个团伙诈骗

王本华（化名）一直相信，“巨额民族资产”是存在的。只要真正的“保管人”找到他，他就能帮助“保管人”解冻这笔钱。然而，所谓的“民族资产解冻”，是一场彻头彻尾的骗局。

12月9日，四川省广元市公安局昭化分局局长贺旭红告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），该局今年破获一起“民族资产解冻”诈骗案，先后打掉18个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人96人，收缴、冻结涉案赃款1160万元。该案的受害者遍布全国，总数高达160余万人。

昭化区人民法院已于11月20日开庭审理该案首批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在进一步审理中。

嫌疑人冒充李鸿章之孙诈骗

年过六旬的王本华是天津蓟县人，曾长期在河南等地活动，高中文化。

据昭化公安分局刑警大队教导员聂天志介绍，早在上世纪八、九十年代，王本华就被坊间流传的“巨额民族资产”传闻所吸引。他相信世上有一笔巨额财富存在。这笔财富或是历代封建王朝留下的黄金白银，或是军阀混战时期搜刮的民脂民膏等。这些财富有人保管，但暂时被冻结。一旦解冻，参与出资解冻的人就能获得高额报酬。

据王本华供述，为了发展“会员”“解冻民族资产”，2016年起，他先后建立几十个微信群，这些微信群大多都是拥有四五百成员的大群。

随后，作为群主的王本华被犯罪团伙盯上。王本华交代，有一天，他接到一通神秘电话，电话那头的声音听上去很苍老，甚至能感觉到说话的人上气不接下气。对方自称名叫李春堂，是清朝名臣李鸿章的孙子。

李春堂告诉王本华，他掌管着祖宗留下来的“巨额民族资产”，但这些资产被冻结，需要一笔资金来解冻。他物色了很久，发现王本华很有能力，想委以重任。电话中，李春堂喊王本华“儿子”，同时自称“老爸”。

为了让王本华给自己卖命，李春堂给王本华“封了个官”，同时寄去了由其伪造的《授权书》《任命书》等文件。

这份《任命书》写道：“李春堂老人现特任命王本华同志为民族资产扶贫管理委员会会长，全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜。此任命得到中华人民共和国国务院认可备案，自发布之日起立即生效。望王本华同志认真工作，遵守国家法律法规的相关条例规定，一切要以人民群众的利益为重点，积极配合相关部门开展扶贫资金发放工作。”

《任命书》上，还盖有伪造的国务院印章和李春堂印章。对于这份十分荒唐的《任命书》，王本华竟然深信不疑。

发展会员160余万人

王本华上钩后，开始设置所谓的“民族资产扶贫管理委员会”组织架构，下设副会长1名，人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名，共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。同时，下设省级、市级、县级机构。

经人推荐，36岁的广元商人李先生成了该组织广元办事处的负责人。李先生供述称，起初，他担心上当，还专门前往河南找到王本华。当他看到《任命书》等文件后，相信了王本华，并给王本华转账10万元。王本华告诉他，这钱是他先替会员垫付的，届时会员交给他的资金，他可以少上交10万元。

聂天志介绍，王本华等人以“解冻民族资产”用于扶贫为由吸纳会员，承诺只需缴纳几元钱至近百元的入会费（或建档费、办证费等），一旦凑够解冻费用，就能获得数十万元的报酬。受害者通过微信红包、转账方式缴纳费用后，由“县（区）级组长”、“市级处长”、“省级分会长”逐级汇总上交至王本华，再由王本华汇总，打到李春堂指定的账户上。

“（该组织）在全国30个省级行政区建立分会，在293个市州建立办事处，在2286个县区建立工作组，会员达160余万人。”昭化区公安分局局长贺旭红介绍，仅2017年9月至11月，王本华就向犯罪嫌疑人转出784万元。

警方打掉18个犯罪团伙

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现了名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织，其通过微信群发展会员，以“解冻民族资产”为由，虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件，指定四川省公安厅管辖、广元市昭化区公安分局负责案件侦办工作。

专案组查明，该案是借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、“民族资产”总会（分会）团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。

今年2月、4月和7月，专案组先后三次组织集中收网行动，打掉“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个，捣毁制作假证窝点3个，抓获犯罪嫌疑人96人，收缴、冻结涉案赃款1160万元，查封涉案房产1套，扣押保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆，缴获作案手机127部、POS机56台、银行卡411张等大批作案工具，成功侦破全案，实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条打击。

嫌疑人称受骗者为“猪”

聂天志介绍，李春堂的真实身份是广西凌云县人朱某欢。

朱某欢今年28岁，只有初中文化。据其交代，他通过变声软件与王本华联系，并伪造证件骗取其信任。

朱某欢供述，团伙内部对诈骗各环节成员有固定的称号：买卖被实施诈骗人员信息的人叫“卖猪人”，受骗的人被称作“猪”，像王本华这样的总会、分会成员被称作“猪头”，而他们自己则是“割猪人”。

贺旭红说：“微信群组的组织者大多数都是被幕后诈骗策划者裹挟蒙蔽，帮助他们实施诈骗，微信群组的组织者既是诈骗者，也是受害者，一个微信群主会受到多个幕后骗局策划者的轮番诈骗。”

本案中，除了被朱某欢犯罪团伙诈骗，王本华还被杨某贵、李某勇等犯罪团伙冒充国家领导人、民国高级将领后人诈骗。诈骗的手法如出一辙，都是以解冻某项资金为由，骗取会员缴纳资金。

广元市昭化区人民法院工作人员告诉澎湃新闻，该院已于11月20日开庭审理该案第一批移送起诉的32名犯罪嫌疑人。目前，案件仍在进一步审理中。

贺旭红介绍，“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙已由广西凌云县发展蔓延至周边县区，团伙以地缘、血缘或亲缘关系为纽带，采取传、帮、带互相传授犯罪手段和经验，因见效快、收益高，邻里之间相互攀比吸附。团伙成员临时纠合性强、抗打击能力强，多数有传销犯罪经历，多名成员此前均为取款套现灰色产业链人员，在熟悉诈骗流程、掌握信息资源后，又纷纷组建自己的诈骗团伙。

贺旭红表示，犯罪嫌疑人冒充国家领导人和国家机关工作人员，肆意歪曲党和国家的扶贫、慈善政策，虚构策划“电诈＋传销＋时政”连环套，极具诱惑性和欺骗性，严重损害了党和国家的公信力。仅本案中涉案微信群就达3532个，社会危害特别严重。

他认为，在打击此类犯罪过程中，要深挖幕后打击真正实施诈骗的犯罪人员，瞄准抓主犯、除源头、打资金，才能实现斩断犯罪链条、摧毁犯罪网络的目标，从根本上遏制此类诈骗犯罪活动高发多发的态势。