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做生意正常收款竟涉案?商家千万要警惕
2024-03-22 20:14
来源:澎湃新闻·澎湃号·政务
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老板接到“大订单”,原本以为是正常生意来往,收款后却被告知涉案,导致银行卡被冻结。这是怎么回事?
这其实是一种新型的洗钱手段,做生意的市民朋友要提高警惕,否则可能就会落入帮信的圈套。
全国已有多家花店、蛋糕店等中招
诈骗分子为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕。
通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。
警方提醒
商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。
个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。
来源:深圳龙岗公安、深圳公安发布
原标题:《做生意正常收款竟涉案?商家千万要警惕》
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