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绍兴警方破获浙江首起利用数字人民币账户洗钱案,7人涉帮信罪被刑拘

澎湃新闻记者 钟常宇 通讯员 金少峰
2024-01-15 14:36
来源:澎湃新闻
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利用数字人民币交易的隐蔽性,转移诈骗资金,达成洗钱目的。1月15日澎湃新闻(www.thepaper.cn)从绍兴市公安局越城公安分局获悉,该局日前破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案件。涉案7人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

去年9月16日,越城警方涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称,该行一商户数字人民币账户近来资金流动十分异常。警方立即成立专案组,对款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查核实,确定该账户涉嫌利用数字人民币的收款账户,为境外诈骗集团提供洗钱帮助,并锁定了一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙。

次日,专案组民警先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7名,现场扣押作案手机、电脑等设备20余台,冻结赃款2.4万元,查明涉案流水50余万元,完成收网。

经审讯,以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结,为了非法获利,利用数字人民币支付交易隐私性强,调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始,该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地,通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板,许以千分之八的佣金结算。双方谈好后,犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号,然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移,同时转移作案地点,以此逃避公安机关查处打击。

越城公安分局相关负责人提醒,以获利、返现为目的,参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈,要警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求,避免财产损失。

    责任编辑:谢春雷
    图片编辑:金洁
    校对:施鋆
    澎湃新闻报料:021-962866
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