完不成任务拔指甲、与被害人日久生情……偷渡缅甸“淘金者”透露电诈细节

“我过了边境线后翻了十几座山，走了好几天才到的。”

“如果完不成任务，就会被关到小黑屋，还会被拔指甲，实在太痛了。”

“那里有武装人员把守，不听话就会挨打，想回家就要先拿钱赎身。”回想起那段身处缅甸“纵横集团”电信网络诈骗的日子，几名被告人悔不当初。

12月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市闵行区人民检察院获悉，12月7日，该院对蒋某、李某等人诈骗、偷越国（边）境一案当庭作出判决。蒋某等7名被告人因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被判处有期徒刑一年五个月至三年六个月不等，各并处罚金，违法所得予以追缴。而早在今年2月、9月，曾参与“纵横集团”电信诈骗的唐某、陈某等16名被告人也已相继获判。

沿路看到反诈宣传，他仍决定孤注一掷

李某平时以打零工为生，生活比较拮据。2020年末，李某到老乡陈某家做客。两人寒暄期间，陈某跟其透露，目前有个发财的机会，可以去缅甸做些赌博生意赚钱。他看到面前的陈某穿衣很有档次，抽的烟也不错，便心动答应了下来。

当天，陈某向李某要来身份证信息，第二天便帮他订好了机票飞去云南某市。到了机场后，李某跟其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车，前往中缅边境。在边境某处等了一会儿，李某便看到三个拿着手电筒的“蛇头”前来接应。但令他没想到的是，等待自己的，还有接下来几天的翻山越岭。

穿过高山密林，李某等人终于在疲惫不堪之际走到缅甸境内。“本来中间还能坐车的，但听说我们的前一批去的时候被抓了，就没办法只能翻山。”李某回忆自己还没到缅甸时，沿路看到了很多反诈宣传和缅甸诈骗的反面案例。尽管有不好的预感，但想赚“快钱”的念头，还是让他决定孤注一掷，继续前行。

刚到缅甸境内，李某就被卡车直接运送进了一个园区。园区各处都有拿着电警棍的保安，门口更有武装人员把守。刚下车的李某就被强制收走了手机，后又被告知自己接下来要在“纵横集团”从事电信网络诈骗。身在缅甸，回国无门，他在利益的驱使下干起了电信诈骗的行当。

进入公司后，李某开始接受培训，学习诈骗“话术”，每日上班的内容便是在网上跟形形色色的单身女性聊天，上班的时间则是上午十点到晚上十一点。在此过程中，他不能带自己的手机，也缺乏休息的时间，“去厕所太久就会被领导揪着骂，完不成任务还会被关到小黑屋里。”

几天培训过后，李某很快被下发了手机，开始诈骗之路。

诈骗手法老到，他与被害人日久生情自爆身份

像李某这样的业务员们，都被告知“要打消对方的顾虑，避免被封号，需要在朋友圈长期打造一个可靠的人设”。因此，在拿到手机和微信账号后，他们便会保持一天发一条朋友圈的频率，化身为一名“高富帅”。体面的职业经历、愉快的日常出游、和朋友聚会，是他们最常晒的内容。

同时，李某也需要在应用商城中选择交友软件，并向组长索要相应APP的账号。在寻找到合适的单身女性后，李某便进一步和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”，李某对被害人称呼的变化，也代表了被害人对其信任的进一步加深，此时他便会伺机向被害人透露自己发现一个赚钱的机会：“媳妇，我表哥知道一个赌博网站的漏洞，都已经赚了很多钱了，你先用我账号试试看，能不能薅点羊毛。”

刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到“甜头”后，很多被害人都会在这些业务员们的诱导下，加大筹码继续投钱，但等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称之为‘养猪’，骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’，整个诈骗手法就是‘杀猪盘’。”至此，李某等人的骗局完成闭环。

但缺乏“杀猪”经验的李某，往往会找小组长帮忙“代杀”。“我没怎么骗到过，很多时候都是找人‘代杀’，骗到的金额越高，拿的提成越多。”

跟李某找人“代杀”不同，唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。在唐某看来，这些单身女性或年轻缺乏阅历，或中年孤寂脆弱，他遂将自己打造为成熟多金或单纯痴情的人设。为了让聊天内容更逼真，唐某还比照自己的真实经历，配合诈骗话术“对症下药 ”。

然而，即使“久经沙场”，唐某也未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后，唐某主动使用真实微信号联系秦某，向其坦白自己其实身在缅甸，专门从事电信网络诈骗，但如今与其日久生情，不介意秦某报警抓自己。

2021年2月，被害人秦某、仲某报案称其在某相亲交友APP上添加微信好友，并发展为男女朋友关系，对方要求其在赌博平台下注以获利，后发现被骗，秦某被骗50余万元，仲某被骗300余万元，二人遂报案。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片，经被害人辨认以及司法鉴定，唐某系与其聊天诈骗的男子、团伙成员陈某系与仲某聊天诈骗的男子，后公安机关先后将唐某、陈某等5人抓获。

一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

经查，唐某、陈某等5人隶属于“纵横公司”，该公司系盘踞在缅甸某园区的诈骗公司，以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

“之前天天怕完不成业绩被打，被抓反而如释重负”

跨境取证困难、行为人辩解难推翻……办理跨境电信网络诈骗案件时，往往存在诸多难点，仅仅知晓这些诈骗分子的作案方式还远远不够。在办理唐某、陈某等5人诈骗案过程中，为避免出现“重口供、轻证据”的情况，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实。

承办检察官调取多名被告人行踪轨迹记录，厘清偷渡路线及时间，并梳理分析被告人手机WIFI数据信息，明确了其境外位置及时间。此外，面对首案认定的2名被害人，承办检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充移送28名被害人，通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度，最终扩大认定被害人26名，涉案金额达千万元。

在全面梳理被告人供述基础上，承办检察官证实被告人境外获利及时间，在掌握该犯罪团伙组织架构及人员构成基础上深入研判，及时搜集固定了其他涉案人员犯罪证据，并扩大追诉人员范围至60余人。

2022年11月至2023年8月间，闵行区人民检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪提起公诉。今年2月、9月，郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪被判处有期徒刑一年十个月至七年不等，各并处罚金；违法所得予以追缴。

“之前天天都怕完不成业绩被打，被抓了反而如释重负。我知道诈骗不对，现在面对这一切也是咎由自取。”2023年12月7日，蒋某等人诈骗、偷越国（边）境一案开庭审理，法庭上蒋某某等人后悔不已，然而等待他们的将是法律的严惩。

同时，检察机关积极督促公安机关加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步审理当中。