JPEX被查后，香港证监会将公布可疑虚拟资产交易平台名单

香港证监会将公布可疑虚拟资产交易平台名单，以及4份虚拟资产名单，包括持牌平台名单、结业平台名单、被当作获牌照的平台名单，以及牌照申请者名单。

9月25日，中国香港证监会在官网发布新闻稿称，将加强虚拟资产交易平台相关的信息发布及投资者教育。

香港证监会表示，鉴于近期公众对不受监管的虚拟资产交易平台的关注，正采取多项措施，以加强信息发布和投资者教育。

新闻稿提及，根据2023年6月1日生效的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），中央虚拟资产交易平台的新发牌制度全面赋予香港证监会对该些平台的发牌和监管权力。获香港证监会发牌的虚拟资产交易平台须落实严格的管控措施，包括安全保管资产、防止市场操纵和滥用活动以及避免利益冲突等，从而保障投资者利益。

作为新制度下持牌虚拟资产交易平台为散户投资者提供服务的条件，香港证监会进一步提出了多项严格要求，包括在与客户建立业务关系的过程中确保合适性，以及加强有关代币的尽职审查、纳入准则及披露。

香港证监会表示，一直监察在香港的虚拟资产活动，以侦测在其监管范围内的潜在违法行为。不仅从不同来源收集信息，包括市场新闻、媒体报道、与业界的频繁交流、投诉和社交媒体，还不断评估是否需要将一些实体列入“无牌公司及可疑网站名单”，以及适时将案件转介警方。

香港证监会强调，JPEX事件表明在不受监管的虚拟资产交易平台上买卖的风险，以及适当监管以维持市场信心的必要性。事件显示，证监会可以加强包括“无牌公司及可疑网站名单”、发出警告以及投资者教育在内的信息发布方式，以帮助投资大众更加理解可疑网站或虚拟资产交易平台所带来的潜在风险。

据此，香港证监会将推行以下措施。

公布4份虚拟资产交易平台名单，确保资讯清晰、透明和及时发布，其中包括“持牌虚拟资产交易平台名单”、“结业的虚拟资产交易平台名单”（列出根据法例要在指定限期内结业的虚拟资产交易平台名称）、“被当作获发牌的虚拟资产交易平台名单”（列出截至2024年6月1日被当作获发牌的虚拟资产交易平台名称）、“虚拟资产交易平台申请者名单”（基于公众要求）。

优化并发布一份专门的可疑虚拟资产交易平台名单，该名单将在香港证监会网站上清晰刊载并方便查阅，为协助公众更容易识别在港营运的可疑虚拟资产交易平台并提高警惕。香港证监会还会考虑提供更多有关不受监管的虚拟资产交易平台的资讯，从而让公众及早提高警觉。

香港证监会及投委会即将推出一系列公众宣传活动以提高防骗意识，并会继续以不同方式加强投资者教育，包括大众传媒、社交媒体、教育讲座等，从而加深公众对虚拟资产相关风险及潜在诈骗行为的认知。

香港证监会将在法定权力范围内对虚拟资产相关的不同业务继续加强情报搜集，并对怀疑违法的虚拟资产交易平台进行跟进和采取法律行动，如案情需要则转介警方处理。同时鼓励公众人士就他们遇到的任何可疑活动通过网上投诉表格提出投诉。

香港证监会将与警方探讨设立专门渠道，分享有关虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为的信息，并调查JPEX案件，将违法者绳之以法。

香港证监会表示，本着“相同业务、相同风险、相同规则”的原则，将继续与香港特区政府因应市场的新趋势不时检讨香港的监管制度，研究适时的监管措施，包括考虑规管虚拟资产交易平台以外的其他虚拟资产相关业务。

上周，香港虚拟资产交易平台JPEX被调查一案引发公众关注。JPEX因涉无牌经营、欺诈行为引发监管风暴，并持续发酵，案件受害者超过2300名，涉及金额近14亿港元，并牵连张智霖、庄思敏等香港艺人和社交媒体网红。

因JPEX宣称是虚拟资产交易平台，并且不受规管，香港证监会自2022年3月起一直密切关注该平台，并就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就香港证监会要求作出实质回应，2022年7月，其被列入香港证监会的无牌公司及可疑网站名单。 

9月18日，香港警方对JPEX无牌经营、涉嫌欺诈行为一案展开大型执法行动，已有11人被捕，包括JPEX的公司负责人、员工，场外虚拟资产货币兑换商（又称“场外找换店”）店主林作和陈怡，BeatBox歌手dR.X黄浩邦，以及币圈名人“朱公子”朱家辉等人。此外，香港艺人张智霖、庄思敏先后协助警方调查。