投资98元就有10万海外资金回报？六人涉嫌诈骗近百万元被公诉

在无实际履行能力的情况下，朱某某伙同胡某某、董某某,编造“将募集300亿元的巨额海外融资资金作为投资项目”，大肆招揽普通群众投资成为会员或“合作商”，并编造多种名目，许诺5万至200万元分红回报，共计骗取上海市、浙江省、江苏省等多地1100余名投资人钱款近百万元。之后，他们使用津巴布韦币充当所谓海外资金作为“回报”。

被告人通过网络平台购买的津巴布韦币。青浦区检察院 供图

7月14日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市青浦区人民检察院（以下简称“青浦区检察院”）获悉，7月5日，该院以涉嫌诈骗罪对肖某等6人提起公诉。

“只要有客户愿意投钱，我们就有利可图”

青浦区检察院介绍，陈某居住于上海市青浦区，曾开过一些店铺，却都因经营不善倒闭。2022年初，他结识男子朱某，朱某自称曾帮助两家公司在一年内成功上市，陈某便邀请朱某到自己公司商量如何上市。

朱某提议：“我在深圳有一家财富投资管理公司，可以作为中介，我有一朋友胡某某，在浙江开设一家投资有限公司可以作为投资方，另一名朋友董某某在嘉兴开设一家传媒文化有限公司，可以作为第三方监管数据管理。我们共同合力可以为你融到300亿的海外资产。”

一番观察研究后，陈某某与公司员工廖某某、袁某某发现朱某是个无实际履行能力的骗子，言语间对朱某不信任，朱某此时不再伪装，直接告诉陈某等人：“公司其实都是空壳，但300亿海外融资可以作为我们的幌子，只要有客户愿意投钱，我们就有利可图。”陈某某求财心切，决定带着廖某某、袁某某与朱某等人勾结诈骗。

朱某随后设计了《项目融资对等合作协议》《项目战略合作协议》，并与陈某签订《国外融资居间服务协议》《市场推广国外资金投资协议》等，约定朱某等人的公司将以陈某公司的名义进行宣传推广、招揽客户，骗取客户合作协议款，所获款项由朱某和胡某某收取15%作为居间费，董某某每笔款项收取18元作为数据监管费用，其余款项由朱某等人瓜分。

为吸引更多客户，朱某等人策划了98元、598元、998元三档投资项目，承诺“加入会员并投资98元的，融资成功后将回报5万-10万海外资金；投资598元将回报50万海外资金；投资998元将回报200万海外资金。”随后大肆宣传，诸多投资人纷纷被哄骗上钩，连陈某等人公司内部销售员也有多人购买旗下投资产品。

网购1000万亿津巴布韦币“代偿”

不到一年的时间内，朱某等人先后发展投资会员1100余人，累计骗取合作协议款人民币近百万元。为缓和投资者情绪、稳固其信任度，在投资不同档位项目时，朱某等人还赠送陈某公司原有女性凝胶产品作为礼物。但会员们依旧开始对其融资进度及可靠性产生质疑，朱某等人竟通过网络平台，购买了面值为10,000,000亿的津巴布韦币佯装“海外融资”分发给投资人，投资人最终意识到上当受骗，愤而报警。

2022年10月24日，青浦区公安分局对陈某等人立案侦查，同日于上海市青浦区陈某公司内抓获陈某、袁某某、廖某某三人。2023年2月8日，于浙江省抓获朱某、董某某，胡某某亦主动至当地派出所投案自首。

经审查，检察机关认为朱某伙同陈某，董某某等人以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《刑法》，遂依法对其提起公诉。检察机关也依法进行追赃挽损，指导公安对陈某名下48万元现金进行冻结，并扣押朱某名下宝马轿车一辆，均用于对投资人进行赔偿。