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【案件速递】阜南法院公开开庭审理被告人张某等13人掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃一案

2023-06-15 17:11

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

把自己登记办理的手机卡、银行卡出借给他人就能轻松赚大钱？这听起来很诱惑，但倘若你真的这样做了，就可能涉嫌犯罪，成为诈骗犯罪分子的帮凶！

6月15日，阜南县人民法院公开开庭审理了被告人张某等13人掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃一案。本次庭审邀请了人大代表、政协委员和双碑社区群众近30人参与旁听。

公诉机关指控：

2021年5、6月份，被告人张某等人为牟取非法利益，通过聊天软件与境外网络违法犯罪分子联系，商定使用银行卡帮助境外网络违法犯罪分子所得的网络诈骗、网络赌博资金转账。2021年6月至9月，张某等人发展被告人李某某等十余人从事上述转账活动，张某等三人为负责人，李某某等人负责联系他人办理银行卡、操作银行卡转账，陈某某负责帮助看管卡主。张某等人联系王某等四十余人办理122张银行卡，组织刘某等人在阜南县某宾馆、某小区等地点开房间或租房从事上述转账活动。期间，张某联系广州、贵阳卡主，安排李某等人到广州、贵阳使用卡主提供的银行卡从事上述转账活动。经查询，王某等人提供的122张银行卡用于帮助网络违法犯罪资金转账，进账资金共计约1.1亿元，涉及多起电信网络诈骗案件。

2021年9月至10月，张某被司法机关抓获后，李某仍组织张某等人在合肥继续从事上述转账活动。另张某等人为获取不法利益，将银行卡中临时冻结的大量资金予以提现、取现，进而占为己有。

庭审中，合议庭准确把握庭审节奏和重点，引导控辩双方有序举证、质证，充分听取了控辩双方就本案事实、罪名、法律适用方面的意见。鉴于该案的案情，经合议庭评议后将择期宣判。

庭审前，我院干警向旁听人员发放防范帮信罪的宣传册。

法官说法:

该案是一起典型的以团伙形式实施的关联电信网络诈骗的犯罪案件，涉案地区广，各被告人之间密切配合，分工明确，具有极强的犯罪动机和“执行力”。该案部分被告人一开始出于“轻松”赚快钱的想法，将自己的银行卡、手机卡予以提供，并拉着他人提供银行卡，随后实施转账行为，殊不知这些行为已经为上游犯罪分子实施电信诈骗、洗钱犯罪行为提供了便利，成为犯罪帮凶，进而涉嫌犯罪。

本次庭审邀请人大代表、政协委员、人民群众进行旁听，彰显了阜南法院依法打击关联电信网络诈骗犯罪的坚定决心。今后，阜南法院将常态化开展预防电信网络诈骗的普法宣传活动，将已办案件资源转化成警示教育宣传资源，用身边事警示身边人，真正达到查处一案、警示一批、教育一片、规范一方的效果，为建设平安阜南贡献法院力量。