一“家族式”跨国网络赌博团伙被打掉：63人被抓，涉案5亿

历经17个月，一起在境外设立“管理组”“运营组”，在境内设立“推广组”和“取款组”招揽网民参与赌博牟利的特大网络赌博案，日前被（江苏省）淮安市金湖县公安局破获，捣毁“家族式”犯罪团伙1个、赌博网站5个，先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人63名，涉案金额5亿元。现代快报记者了解到，犯罪嫌疑人已陆续移送起诉。

“病毒”广告，牵出境外赌博网站

去年3月10日，淮安市金湖县的张先生在家中上网时，电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面，出于好奇，张先生点击进入网站，本以为是“病毒”广告，未曾想还可以充值并进行网络赌博，意识到事情的严重性后，他随即向金湖县公安局报了案。

金湖县公安局经查后获悉，该网站设有“百家乐”“牛牛”“炸金花”等棋牌类和“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。“我们在侦查中发现，犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付，对网站玩家投注资金进行接收流转，牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强说。

通过对相关线索的进一步追踪，民警锁定一名福建籍周姓男子具有重大嫌疑，因周某等人多次持不同涉案账号银行卡在ATM自动取款机、银行柜台提取现金，数额近1.3亿元。

据民警分析，周某等取款人员背后应该隐藏着一个巨大的网络赌博犯罪团伙。2017年5月23日，民警根据线索赴泉州对周某展开侦查摸排，连续追踪两天后，在泉州火车站成功将周某抓获。

巡线追踪，“环球系列”赌博网站现形

面对审讯，周某企图以“一问三不知”逃避处罚，并将责任推给与自己外貌相似的亲哥哥。民警通过仔细辨认视频画面和签名笔迹，成功识破对方伎俩。

根据案情掌握及周某供述，专案组逐步掌握该赌博网站的组织构架和运转流程。主犯余某、苏某、福某等3人“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点，架设赌博网站，并招揽胡某等17人“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算。同时，在国内广东惠州招揽仲某等6人“推广组”负责网站推广、发展会员（代理）、资金接收（购买他人银行卡、网上支付），最后由周某等22人组成“取款组”在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。

民警判断该犯罪团伙为公司化运作，且并不局限于“环球娱乐城”一个赌博网站，还可能运营其他赌博网站。经过进一步侦查研判，民警发现余某三人又伙同陈某、程某、仲某、裴某等四人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”“帝国娱乐城”“永亨娱乐场”等系列赌博网站。这是一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心，以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙，他们通过在境外设立服务器运营赌博网站，在国内招揽网民参与赌博，从而牟取暴利。

全面收网，捣毁“家族式”网络赌博犯罪团伙

“这起网络赌博案件，规模庞大、隐蔽性强、危害严重，7名主犯之间通过亲戚、同学、同事、同乡关系，紧密聚合在一起，且具有较强的反侦查意识。”据金湖县公安局副局长赵建标介绍，专案组分兵两路，一组针对涉案人员相关信息跟进梳理分析，做好案件扩线工作；另一组赴山西、辽宁、福建、广东等全国13个省展开走访调查，调取相关数据资料数亿条，摸清赌资流向，查明涉案流动资金近5亿元。

2017年6月2日，三组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名，扣押作案工具电脑20余台，冻结违法资金1270余万元、房产10套。

针对境外在逃人员，金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署，展开持续追捕行动。去年12月至今年1月期间，逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案。其他涉案人员也相继被警方抓获。日前，随着最后两名涉案人员被抓获，63名涉案人员全部归案，一个涉及境内外的 “家族式”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。 

（原题为《涉案5个亿！一个“家族式”跨国网络赌博案告破》）