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警惕|一日卖卡,终身受限!多名90后、00后提供银行卡、手机卡牟取非法利益,判了!
本期导读
有卡别乱给!
业务办理、个人征信
将会面临终身受限
还有可能涉嫌犯罪
看了以下案例
你就知道为啥
有卡别乱给了
4月12日上午,河池市宜州区人民法院依法公开开庭审理并当庭宣判罗某海等8名被告人涉电信网络诈骗案件。
▲庭审现场
法院审理查明
2022年3月至6月间,被告人韦某明知是他人利用信息网络实施犯罪产生的犯罪所得,仍以支付高额报酬为由,指使韦某重等3人(均已判刑)和罗某等2人(均另案处理)向其提供多个银行卡账户用于收取、转移犯罪所得,后又采取取现、转账、POS机刷卡等方式予以转移。
经核查,韦某重等人的银行卡账户涉及支付结算金额共计30万余元,包含毕某等多名被害人被电信网络诈骗的犯罪所得13.46万余元,韦某非法获利3800余元。案件审理期间,韦某已退出违法所得及预缴罚金。
▲审判员宣读判决书
法院判决
被告人韦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。
▲被告人接受审判
另外6起涉电信网络诈骗案件,罗某海等7名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人韦某苏被判处拘役四个月,并处罚金人民币三千元,被告人罗某海等5人分别被判处有期徒刑二年六个月至六个月不等,并处罚金人民币二万五千元至四千元不等。
有卡别乱给
铁窗两行泪
看到这里
你还以为自己的卡
随便给别人没什么问题吗
任何形式的
出租、出借、出售
银行卡、身份证、电话卡
均属于违法行为!
“两卡”犯罪后会有哪些可怕后果?
(1)5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开设新账户。
也就是说,被惩戒的人,五年内无法使用网上银行和各大银行APP,也无法使用包括微信、支付宝在内的支付账户。想给别人转账哪怕1分钱,都要跑到银行网点,排队拿号到柜台办理,更别说用微信、支付宝买单了。在这个移动支付普及的时代,你等于一下子回到了原始社会。
(2)惩戒期满后,新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。
好不容易熬到了5年,如果再去开设银行非柜面业务或者微信、支付宝账户等,可能就不是现在拿着身份证、分分钟搞定这么简单了。虽然目前距离规定出台还没有5年,如何加大审核力度还不得而知,但可以想象得到绝对不会那么简单轻松。
(3)人民银行将上述信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。
什么是金融信用信息基础数据库呢?其实就是中国人民银行的征信中心。也就是说,一旦你被惩戒,在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响,要么额度受影响,要么直接不批。
(4)涉嫌违法犯罪的,还会被追究法律责任。
根据我国《刑法》第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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查看“两卡”犯罪后
将会面临哪些严重后果
原标题:《警惕|一日卖卡,终身受限!多名90后、00后提供银行卡、手机卡牟取非法利益,判了!》
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