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中建三局一公司:以“三化”建设推动董事会规范高效运行
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中建三局第一建设工程有限责任公司(以下简称三局一公司)是中国建筑旗下核心三级子企业,拥有房建、市政、公路“三特”资质,业务覆盖高端房建、基础设施等领域,具备投资、设计、建造及运营的全产业链综合服务能力,综合实力连续多年位列中国建筑号码公司排头。国企改革三年行动以来,三局一公司切实将改革作为推动企业高质量发展的主动力,以标准化、信息化、数字化为抓手,推动董事会规范高效运行,企业发展规模及质量大幅提升,连续四年合约额超千亿元,2022年成功入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业。
以“标准化”为主线规范董事会运作体系
三局一公司通过制度建设规范董事会向经理层授权,推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化,不断提升董事会运作水平。
完善“三重一大”决策体系。发布“四规则五清单”,明确界定党委、董事会和经理层的功能定位,细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接,逐步形成党委、董事会、经理层“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构,实现决策体系标准化。
健全董事会制度体系。制定“1+4+2”制度体系,“1”即《公司章程》,是公司各治理主体运作的根本法则;“4”包括《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》及2份对应的议事清单,突出董事会的经营决策主体定位;“2”包括《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》,向经理层授权重大项目生产履约、重点市场拓展、重大经营管理协调、企业应急处置等决策事项30项,突出经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位,形成科学合理的董事会授权机制。各项制度相互衔接、相互对应,从不同维度和层面为董事会规范履职行权提供保障。
建强董事会支撑体系。为更好辅助董事会科学决策,设立战略管理委员会、全面预算管理委员会、生产管理委员会、薪酬与绩效管理委员会等14个专门委员会,并制定配套的委员会工作规则,实现支撑体系标准化。各委员会由董事会和经理层成员担任负责人,对各类重大决策议案,聚焦专业、研深议透,为董事会提供决策参考。
以“信息化”为支撑提高董事会决策效率
三局一公司积极开发企业信息化平台,综合利用多种辅助工具助力董事会决策信息化水平提升,在会前、会中、会后等关键环节,灵活运用信息化技术,推动董事会科学高效决策。
会前酝酿,上线议案审批系统。在专业委员会研究的基础上,建立议案前置审批流程。各部门根据规范化的决策议事清单发起议案,办公室及法务部门通过信息化平台线上审核、相关部门会签、业务分管领导及主职领导审批,审批过程实时跟踪、监控,有效提升效率性和便捷性。在流程中设置议案通用模板表单,包括议案背景及概况介绍、必要性与可行性分析、专门委员会审议情况,确保议案格式规范统一,充分体现了议案上会前的酝酿沟通环节。
会中决策,应用决策支持系统。董事会配备专用设备,依托自主开发的决策支持系统进行投票表决。会议决策时,董事可通过在线系统浏览议案及相关资料,在线上即可投票表决,后台自动提取汇总董事对议案的决策意见,并将意见反馈给相关部门牵头落实,实现决策过程可追溯。
会后督办,线上督办形成闭环。董事会决策结果可线上生成待办任务,直接推送至承办人,通过建立任务分解、立项督办、督办审批、结果反馈等节点,实现实时催办、全程督办,直至事项完成结项,形成工作闭环。2022年上半年,董事会审议通过的48项议案均已结项。通过针对性的督查督办,切实保障了董事会各项决策部署落地执行。
以“数字化”为载体提高董事会决策水平
三局一公司快速推进数字化成果应用,依托各类数字化平台,丰富应用场景,提高董事会科学决策水平。
开发数字系统,提升决策水平。三局一公司自主开发商业智能分析系统(BI)、数据超市系统、天枢指挥中心系统,将公司经营、管理两类核心数据以图表等可视化形式聚合在董事会成员个人终端。公司董事可随时随地通过终端查看市场、生产、财务、商务等原始业务数据,以及各管理层级运营状况,如项目产值情况、各单位资金存量等,推动企业管理从经验决策升级为“数据+算法”决策。
搭建预警机制,防范经营风险。董事会利用数字化工具持续提升风险防控能力,确保企业低风险运行。通过从项目管理平台运行的数据中提取风险指标,构建“风险预警分析图”,供公司董事清晰掌握运营风险点,制定化解风险举措,形成预警发生、处置管理的风险防控闭环。
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