厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件宣判

为他人洗钱构罪

自己给自己洗钱构成犯罪吗？

今天来告诉你答案！

贩毒分子事先

向他人租用支付宝账户、银行卡

支付宝收取毒资后

转入银行卡再取出

企图对犯罪所得进行“漂白”

最终因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪

被数罪并罚

获刑有期徒刑三年三个月

（其中洗钱罪判处有期徒刑六个月）

并处罚金人民币四千元

此前，由同安区检察院提起公诉的荣某某贩卖、运输毒品罪，洗钱罪一案宣判！该案系厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件，同安区检察院充分发挥诉前主导作用，积极引导侦查取证，切实增强了反洗钱工作合力，提升了打击洗钱犯罪震慑效果。

图 刘哲姝

PART 1

披着“假快递”外衣的“真毒品”

2021年12月至2022年1月，荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，为牟取非法利益，他仍通过百度贴吧、闲鱼、微信等网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝（俗称“上头烟丝”）。荣某某通过向袁某某（已起诉）租赁房屋制作“上头烟丝”，在网络平台达成交易后，使用伪造的身份证件通过快递将烟丝邮寄至全国各地。

2022年2月11日，同安警方在一菜鸟驿站查获一顺丰包裹，经开包查验发现可疑烟丝，后经鉴定检出合成大麻素类物质，同年2月16日，荣某某被警方抓获归案，随后该案移送同安区检察院审查起诉。

PART 2

引导公安深挖“自洗钱”犯罪线索

同安区检察院承办检察官经审查发现，荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向张某某（另案处理）租用其支付宝账户、银行卡等，并支付给张某某租金，使用张某某的支付宝账户收取毒资，将毒资提现到张某某的银行账户后取出。承办检察官从“资金流”入手，经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查，围绕被告人的客观行为，调取监控录像、向证人张某某取证补强证据。

经查，荣某某违反国家管制规定，多次向他人贩卖、运输毒品合成大麻素类物质，共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。同时，为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪和洗钱罪向同安区法院提起公诉。2022年12月，同安区法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元，现判决已生效。

PART 3

发挥检察职能

建立健全“一案双查”工作机制

当前，洗钱已成为国际公认的“非传统安全问题”，反洗钱也被提升到维护国家安全和国家政治稳定的整体战略高度。2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，扩大了洗钱犯罪的主体范围，正式将“自洗钱”入刑，依法对“自洗钱”行为追究刑事责任，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。行为人自己实施上游犯罪并掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的行为，属于“自洗钱”行为。

同安区检察院在办理洗钱罪七类上游犯罪时，同步审查是否涉嫌洗钱，加大追捕追诉与各类上游犯罪相关的洗钱行为，为严厉打击各类洗钱犯罪活动、防范化解金融领域重大风险提供有力检察保障。

检察官提醒

不仅贩毒为法律所禁止，洗钱同样属于犯罪，“自洗钱”也不例外！妄图“洗白”毒资或其他犯罪所得将受到刑事处罚，切莫为了牟取私利，铤而走险，触犯法律，付出代价。同时，洗钱罪离我们并不遥远，在毒品、走私、金融诈骗等犯罪案件中大量存在，所以在此提醒广大市民，切勿随意将自己的交易账号交给他人使用，避免成为违法犯罪的帮凶。

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原标题：《厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件宣判》

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