山东警方今年已破获网络诈骗2400余起，冻结资金近4亿元

记者今天从山东省公安厅联合人民银行济南分行、山东银监局举行的电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式上获悉,今年以来,全省破获电信网络诈骗案件2400余起,抓获犯罪嫌疑人1600余名,同比分别上升48.5%和94.8%,冻结涉案资金3.95亿元,成功止付金额1.53亿元,此次返还受害人涉案资金2300余万元。

据山东省公安厅一级巡视员槐国栋介绍,针对电信网络诈骗犯罪呈现智能化、职业化的特点,山东省公安厅统筹信息资金两个渠道,会同电信、金融部门,做强信息流、资金流的查控手段建设,在封停拦截、追赃挽损等方面取得显著成效,“事前拦截、事中阻断、事后精确打击”的机制日臻完善。

山东省公安厅刑侦局副局长、省反电信网络诈骗中心负责人靖涛提示,当前电信网络诈骗手段、资金匿转途径不断翻新变化,发案高、侦破难、追赃难等问题依然存在,公众应提高警惕,提升自身防范意识。

精准诈骗隐蔽性强

2017年12月5日16时许,青岛市公安局高新技术产业开发区分局接某科技公司会计赵某某报案称,在QQ聊天软件上被人以冒充领导的方式要求其对外转账,其先后向“领导”提供的银行账号转账人民币48.7万元、27.5万元,共计76.2万元,后经与公司领导核实发现被骗。

高新分局接报后立即向青岛市反诈中心报告,在青岛市反诈中心的协助下紧急止付冻结涉案账户五级共9个账户,止付资金158.6万元。后经工作甄别,于2018年5月7日将冻结资金中所属该公司的662043.8元返还给受害企业。

“犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信任,或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以‘业务转账、支付合同金、办理退款’等理由指定银行要求受害人转账汇款。”靖涛介绍说,此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息,有针对性地实施精准诈骗,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大,涉案资金通过地下钱庄、第三方支付机构、POS机套现等方式被迅速转移。

据了解,除了冒充企业领导诈骗外,山东省反诈骗中心还发布了兼职刷单、网购退款、冒充公检法、冒充熟人等常见的诈骗手法预警提示。

境内境外全线出击

“淘宝、天猫、京东等官方商城为提升业绩,急需一批刷单人员。”烟台某学院大学生张某在学院QQ群内看到这则刷单返利广告,发现这种兼职赚钱快、操作简单,张某便根据群内的广告加了一个QQ好友,并学习如何进行刷单。后对方发送了一个支付宝账号,张某便按照要求向此账户转账刷单。刷了第一次之后,对方告诉张某第一单要连刷5笔,张某按照要求转账后,对方又要求连刷两次5笔,才能把之前刷单的钱返还。张某便又刷了8笔钱,但对方又称由于转账金额较大需要系统认证,要求张某转款7200元,然后又多次声称还是转账金额较大需要认证,要求张某依次转款7200元、8400元、8400元。张某通过自己的淘宝先后刷单17次,总计刷单47400元。发现对方一直要钱却未返还给自己,张某意识到被骗。

接到报警后,烟台市公安局办案民警迅速开展侦查工作,先后赶赴陕西、四川、广东等地,将冷某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经查,该诈骗团伙加入校园QQ群,在群中以淘宝刷单支付相应报酬的名义实施诈骗40余次,并对此次诈骗行为供认不讳。

槐国栋说,面对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,山东省公安机关统筹境内境外两个战场,深度研判、多警合成,协作串并侦查,实现精准打击、链条打击、规模打击,境内境外战场全线出击、全面开花。

此外,山东省公安厅牵头淄博市公安局赴柬埔寨破获“10·05”专案中,抓获74名犯罪嫌疑人；带领菏泽市公安局赴缅甸抓获“8·01”专案犯罪嫌疑人25人；指导青岛市公安机关在青岛、南京、海口3地同时收网,成功打掉一台湾籍电信诈骗团伙,抓获台湾人吴某某等20名犯罪嫌疑人；指导德州市公安机关在广州实施集中抓捕行动,破获投资红酒网络诈骗案,端掉两个窝点,抓获犯罪嫌疑人47人；指导烟台市公安机关在湖北、广东、河北、福建四地开展集中收网行动,破获“海联国际”特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人190人。

协同作战成效显著

记者了解到,“针对电信网络诈骗犯罪呈现智能化、职业化的特点,山东省公安厅统筹信息资金两个渠道,会同电信、金融部门,做强信息流、资金流的查控手段建设,与基础通讯运营企业和互联网科技公司合作,持续引进资源权限,积极研发技术平台,以诈骗电话防范拦截、预警劝阻挽损和信令监测溯源为工作主线,‘事前拦截、事中阻断、事后精确打击’机制日臻完善。”槐国栋说。

今年以来,共拦截诈骗电话122.5万条,关停涉案电话1400余个,封堵非法网站112个,拦截诈骗短信222余万条；提前获取诈骗预警1.5万余条,成功阻止受骗群众1.5万余人次；止付账户6500余个,止付金额1.53亿元；冻结涉案账号9900余个,冻结金额3.95亿元；查询资金流向6.5万余笔。

（原题为《电信网络诈骗犯罪呈现智能化职业化特点》）