典型案例|谭某某等5人掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案

为牟利享乐，

在明知电信诈骗犯罪的法律后果

仍先后提供银行卡、支付宝和微信等，

帮助接收并转移资金，

这五名刚满18周岁的被告人，

将面临严重的法律后果，

请看本期案例！

基本案情

2021年7月至12月期间，被告人谭某某、麦某、陈某某、曾某某、尹某某为牟利，明知是违法犯罪所得，仍先后提供银行卡、支付宝、微信等给他人接收、转移资金，并配合刷脸验证。其中被告人谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得171489元，非法获利300元；被告人麦某掩饰、隐瞒犯罪所得186928元，非法获利2450元；被告人陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得50674元，非法获利2800元；被告人曾某某掩饰、隐瞒犯罪所得56388元，非法获利3100元；被告人尹某某掩饰、隐瞒犯罪所得51089元，非法获利600元。

法院判决

炎陵县人民法院经审理认为：被告人谭某某、麦某、陈某某、曾某某、尹某某为获取报酬，明知是犯罪所得资金，仍先后提供银行卡和支付宝、微信等帮助接收并转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人谭某某、麦某、陈某某、曾某某、尹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人谭某某、麦某掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到十万元以上，属情节严重；被告人陈某某、曾某某掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到五万元以上，属情节严重。被告人谭某某、麦某、陈某某、曾某某、尹某某明知他人利用银行卡转移犯罪资金，仍协助共同完成犯罪资金的转移，是共同犯罪。五名被告人的供述能够相互印证，证实在共同犯罪中，由他人联系上线，转移或者安排多人转移犯罪资金，被告人谭某某、麦某、陈某某、曾某某、尹某某在场仅配合刷脸、提供密码及取现，协助资金的转移，均起次要作用，应认定为从犯，应当减轻处罚。

五名被告人犯罪时均刚满十八周岁，且谭某某、麦某、尹某某系在校学生，五名被告人在公安机关口头传唤或电话通知后主动到案，并如实供述，均具有自首情节，且均自愿认罪认罚，并分别退缴了部分或全部违法所得，加上社区矫正机构亦建议对其适用社区矫正，依法可以减轻处罚并宣告缓刑。综合其他量刑情节，对五被告人依法判处有期徒刑八个月至一年六个月不等，均宣告缓刑，并处罚金；追缴违法所得，上缴国库。

典型意义

本案被告人以获利为目的，明知是违法犯罪所得，仍先后提供银行卡、支付宝、微信等给他人接收、转移资金，并配合刷脸验证，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案五名被告人在犯罪行为发生时均刚年满十八周岁，其中三人为在校学生。五被告人系同学或同乡，虽借由多种媒介了解到电信诈骗及其关联犯罪的法律后果，但为牟利享乐仍通过相互介绍共同参与“跑分”，转移犯罪资金，以致被人民法院依法判处刑罚，在成年人世界刚刚朝他们敞开大门的时候造成无法挽回的后果，可惜可叹。炎陵县人民法院综合全案事实，认为上述五被告人系在其上线的指挥下协助转移犯罪资金，在共同犯罪中均起次要作用，应认定为从犯，并综合考量其他量刑情节，对其宣告缓刑，打击了违法犯罪行为，体现了法律的公平正义，彰显了司法的人文关怀。

原标题：《典型案例|谭某某等5人掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案》

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