冒充公检法实施跨国电信网络诈骗，17名犯罪嫌疑人被批捕

经过吉林省长春市绿园区检察院提前介入、缜密部署和快速审查,冒充公检法人员、实施跨国电信网络诈骗的刘某、杨某等17名犯罪嫌疑人,4月2日被全部依法批捕。

这17名犯罪嫌疑人均是公安部督办的“5.18”特大跨国电信网络诈骗案的涉案人员。

2017年5月18日,长春市绿园区发生一起冒充公检法人员实施的特大电信网络诈骗案件。案发后,公安机关经过大量情报研判和侦查,查明该团伙在菲律宾设置窝点,利用网络改号电话,冒充我国公检法人员,实施电信诈骗的犯罪团伙。2017年9月,该案被公安部列为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。2018年1月13日,联合专案组与菲律宾警方联合开展集中抓捕行动,收缴大量电脑、手机、银行卡、语音网关和剧本等作案工具,包括公安部督办“5.18”特大跨国电信网络诈骗案等多起大案同时告破。2月27日,涉案的17名犯罪嫌疑人被押解回长春。

2018年2月28日,长春市公安局绿园分局依法对这17名犯罪嫌疑人执行刑事拘留。随即,长春市绿园区检察院刑事检察部根据2017年开展的主任检察官与公安派出所一一对接的工作机制,提前介入该案,本着依法、适时、适度原则,对案件涉嫌的罪名、证据的发现、收集、固定、保全及侦查取证方向提出意见和建议;了解和掌握案件的情况及涉案犯罪嫌疑人社会危险性情况,做好审查逮捕、审查起诉准备。对侦查活动进行法律监督,确保侦查活动依法、及时进行。

针对这起公安部督办的跨国特大电信网络诈骗案件涉案人员多,案情复杂等困难,绿园区检察院领导高度重视,多次例会研究案情,周密部署工作,指派多名有经验的主任检察官会同公安人员一起研究此案的证据情况以及下一步取证方向。现查明认定,2017年11月份至2018年1月13日,犯罪嫌疑人刘某、杨某等17人在菲律宾马尼拉大都会拉斯皮那斯市某别墅组成固定的犯罪团伙,分工合作,利用网络电话虚拟号码及相关软件,冒充中国邮政及公检法机关,向我国境内发送网络诈骗电话进行电信诈骗活动。记录拨打电信诈骗电话近3000次,涉嫌诈骗人民币数百万元,大部分被骗资金被转移至境外,无法查清赃款去向。这17名犯罪嫌疑人分别来至湖南、四川、福建、广东、吉林等地,绝大多数人是通过网上招聘工作后,被收走护照和身份证后强迫从事诈骗违法犯罪的。经审讯,17名犯罪嫌疑人对查证的犯罪事实供认不讳。

2018年3月28日,长春市公安局绿园分局根据刑法、刑事诉讼法,对涉嫌诈骗罪的刘某、杨某等17名犯罪嫌疑人提请批准逮捕。长春市绿园区检察院经过提前介入,在掌握案件全部证据的基础上,再次详细审阅全部案件材料,并有针对性的列出讯问提纲,分组依法提审犯罪嫌疑人。仅用三天时间就将本案快速审结,认定本案事实清楚,证据确实充分,决定依法对涉嫌诈骗罪的刘某、杨某等17名犯罪嫌疑人批准逮捕。

（原题为《17名跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人被检察机关依法批捕》）