案例 | 陕西三地警方联合侦破特大跨国电信网络诈骗案

原创 彭孝月 民主与法制周刊

来源：《民主与法制》周刊2022年第37期

陕西三地警方联合侦破特大跨国电信网络诈骗案

彭孝月

窝点8个、嫌疑人300余名、物证1200公斤、电话号码1038万多个……将这些数据连起来，足以勾勒出一起特大跨国电信网络诈骗案的完整脉络。

今年8月4日，陕西省榆林市靖边县公安局反诈民警赶赴天津，将从菲律宾回国自首的犯罪嫌疑人熊某押回靖边，熊某便是上述特大跨国电信网络诈骗案的一员。9月6日，据靖边县公安局民警武斌灵介绍，此案名为“9·17专案”，2019年由公安部牵头，陕西省公安厅组织榆林、延安、西安三地警方成立专案组。三年来，陕西警方陆续抓回多名逃犯。

圈套：虚拟币后的“杀猪盘”

“芳琴妹，上课了。”

“哥，你加下交易所工作人员联系方式，我问他，他还没有回复我。”

这段对话的时间要回到新冠肺炎疫情暴发之前，所谓的“芳琴妹”是犯罪嫌疑人伪装的女性微信号，“哥”就是落入圈套的受害人。

2018年10月，郭某某、熊某、吴某等人组成诈骗犯罪集团，招募人员在菲律宾建立8个诈骗窝点，以荐股为由，通过微信添加不特定群众为客户，建立微信聊天群，开设讲解股票的直播间，取得对方信任后，再适时推荐他们“炒币”，最终通过后台下调虚拟币价值，造成亏损假象，成功实施诈骗。

这其实就是俗称的“杀猪盘”。诈骗分子在各种网络社交平台上假扮单身高富帅、白富美、成功人士，寻找有需求的用户，与他们在网上交流增进信任与好感，继而诱导受害人进行网络博彩或投资。

原某和史某甲都是在浏览百度贴吧的虚拟币专栏时，看到一个帖子在分享炒币赚差价的经验，还留下了一个微信号码。他们试着加了李某的微信，李某把他们拉入一个20来人的“虚拟币搬砖群”。

李某的上线是段某乙。段某乙每天不定时通知让他买币，再挂在币银行上卖币，他再将这些信息发到群里面，让群里成员购买。随着交易次数增加，大家交易更频繁、金额更大。

“到时候把服务器扔海里，啥蛛丝马迹都不会有。”逐渐将受害人套牢之后，诈骗分子会选择关闭服务器。这种层层发展下线，开展诈骗的流程，每天都在这8个窝点里上演。

“这个案件是诈骗团伙与专业洗钱团队双向合作，通过‘虚拟币’对涉案资金进行洗白、转移。”武斌灵说。

诈骗分子分工明确，共有四个职能部门，分别是业务部、讲师团队、行政部、交易所。业务部由总监负责，下设经理，经理分管组长，组长指导组员实施诈骗。讲师团队相当于诈骗集团的“智囊团”，主要负责制定诈骗话术、脚本、流程，在直播间讲解和推荐股票、数字币。行政部主要负责设备采购、后勤保障、人员管理等职能。而交易所负责诈骗平台的操作和维护，主要职责是管理平台内资金、修改虚拟币数量、统计和转移诈骗资金。

职责分明也就罢了，该犯罪集团甚至还有KPI考核。新人有统一的“工作流程”：养号、加好友、建群听直播、诱导投资虚拟币、加大投资、诈骗收网。该犯罪集团对每推荐一名新人入伙的诈骗分子，还会奖励800～1200元，推荐入伙达4人以上者，即可提拔为组长，提高相应的“工资和奖金”，因此，该犯罪集团在短时间内不断发展壮大。

2018年10月至2019年9月，他们累计实施了4轮诈骗活动，第4轮诈骗尚未结束，即被警方抓获。经查，该案受害人有数百名，涉案钱款达数千万元。

侦查：查获数千公斤物证

专案组共20人，分两个批次前往菲律宾，主要工作是勘查犯罪窝点、梳理犯罪人员情况、逐个登记和接收物证。而菲方向专案组共移交1200公斤物证，其中包括手机3172部、电脑274台、纸质笔记本190本以及其他物证。

面对如此庞杂的物证，专案组也犯了难。好在陕西省公安厅提供了技术支持，通过提取设备上的DNA，实现设备与嫌疑人对应；通过在窝点提取的手机包装盒上记载的串码，实现手机与窝点对应；通过采集物证内的电子数据，实现物证与窝点、个人对应。

证据的完整性关乎证据的真实性，是审查证据的关键。登记的物证信息越详尽，就越能为将来的证据来源提供强有力的证明。

40多天后，也就是2019年11月5日，专案组同菲方移民局、海军陆战队员共60余人，押解301名犯罪嫌疑人以及40余箱物证，从菲律宾直飞至陕西咸阳国际机场。

>>犯罪嫌疑人被押解回国 靖边县公安局供图

境外工作结束，境内工作才刚刚开始。

“一般案件是由被害人到案件，此案是先抓获疑似实施犯罪的嫌疑人，再到潜在的被害人和案件；而此案是否能正常进入侦查、移送起诉程序，关键要有准确的被害人。”武斌灵回忆此案难点时说道。

受害人王某的出现，是案件进入下一步的突破点。民警在大量资料中发现了客户统计表，也就是诈骗分子制作的被诈骗人员的统计表格。之后又搜寻到诈骗分子在工作聊天群提到王某的姓名和手机号码，经过与报案笔录核对，完全一致。

电话联系王某后，王某从河南郑州赶赴西安，向武斌灵陈述了被骗的详细过程。由此，专案组得知了诈骗的流程、聊天软件昵称、转账银行账号等信息。调取已发现的银行卡交易记录，发现了其他疑似汇款的被害人。多轮筛查后，专案组共调取52张银行卡交易记录，发现了500余名向涉案银行卡汇款的人员信息。通过电子数据分析组和讯问组有机结合，案件逐渐走向清晰，也顺利进入侦查、移送起诉程序。

叹息：误入歧途后的悔恨

该犯罪集团以“介绍国外高薪工作”为噱头，诱导许多国内的年轻人前往菲律宾。等这些人到了所谓的菲律宾总部时，才发现事情没有想象中那么简单。普通诈骗分子的护照都被收走了，想要离开就要找“上级”。而诈骗集团高层只会以“办工作签证时间长”为由屡次拒绝，如果还是“纠缠不休”，只会换来一顿拳打脚踢。

专案组从靖边县公安抽调了两位民警参与案件侦破，一位就是武斌灵，另一位是张扬。谈到诈骗团伙里的这些人时，张扬心情很复杂。他说，其中有一个男孩儿业绩很不错，每次提出要离开，得到的回复总是一顿暴打。其中有些诈骗成员也是被骗到菲律宾的，时间长有业绩之后，没有护照、语言不通，还面临着诈骗组织的层层监视，想离开比登天还难。

目前关押在靖边县看守所的熊某，负责行政管理和后勤保障，是该诈骗集团的重要成员之一。“百日行动”开展以来，靖边县公安局反诈民警多次联系熊某，规劝其投案自首。在公安部和菲律宾相关部门的努力下，熊某从菲律宾回国投案。

9月6日下午，熊某在看守所中表示，认罪认罚是最好的选择。交谈中得知，熊某是安徽人，家里父母健在，有一个妹妹和一个十几岁的女儿。一直表现很冷静的他，谈到母亲时有些动容：“我母亲身体不好，她刚做完手术我就进来了，很挂念她。”

交谈到尾声时，熊某吐露了对未来的期待和规划：“以后我想开一个理发店，承包一个鱼塘，过好自己的小日子，再不搞诈骗了。”

原标题：《案例 | 陕西三地警方联合侦破特大跨国电信网络诈骗案》

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