罪犯服刑前让家人去其租房“打扫衣柜”，警方循线追赃43万元

“床底有十几本书拿回去，床底衣柜打扫干净……”洗钱罪犯莫某某在浙江服刑前向义乌警方提交了一份委托书，委托在广东茂名的家人前往广州处理自己的物品。这份委托书让警方警觉，根据委托书上隐藏的信息，民警找到了莫某某在广州的这处出租屋，并从床底下查获涉案人民币43万元。

警方在莫某某广州租处起获43万元现金赃款。

“我们在侦办莫某某涉嫌洗钱罪案件过程中，就分析莫某某有藏匿赃款的可能，但是苦于没有直接证据无法查实。这份委托书当时就引起了我们的怀疑：莫某某老家在茂名，什么书这么重要，要让家人跑这么远去广州取？为什么要打扫床底衣柜？我们怀疑这个出租屋里有莫某某藏匿的赃款。”义乌市公安局经侦大队办案民警9月8日告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

2021年1月，该大队在侦办一起洗钱案件时，为最大限度挽回相关案件受害人损失，民警破案、追赃同步跟进，冻结账户、扣押财物，强力追赃挽损。通过对涉案资金流、信息流、人员流多维研判，侦办民警历时6个月，最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围，并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查，莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金，并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款，金额高达794万元。今年5月，莫某某因犯洗钱罪，被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币17万元。

莫某某委托书所附的草图

判决生效后，准备前往监狱服刑的莫某某突然提交了上述委托书，交由办案民警委托家人处理自己的出租屋及室内物品。委托书中，莫某某细致地画了一张草图，详细地标注了其在广州某出租房的方位，存放物品的位置，以及需要家属处理的事情。莫某某自以为瞒天过海，不想正好给仍在继续追赃的义乌警方提供了线索。至此，义乌警方已追回涉案赃款507万元。随着该洗钱案最后一名到案的团伙成员今年8月被提起公诉，以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员将全部受到法律制裁。