充值67万寻优质女性？上海警方捣毁电诈团伙170余个，抓获三千余人

一起诈骗案牵出一个为境外电信诈骗团伙提供配号转接服务的网络“黑灰产”团伙，该团伙8月初从外省市出发，辗转多地非法架设信号中转服务器。

除此之外，一系列诈骗团伙的新动向、新手法也被重点打击，如以兼职招聘、婚恋交友、投资理财、免费领取礼品等为名的引流推广手段，涉及多级银行账户的转账洗钱套路，以及非法网络技术支撑的犯罪团伙等。

8月30日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市公安局获悉，自夏季治安打击整治“百日行动”以来，上海全市共打掉电信网络诈骗黑灰产团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人，缴获涉诈“两卡”2.4万余张，直接挽回受骗群众被骗资金6000余万元。

8月30日，上海市公安局召开发布会，公布“百日行动”阶段性成果，共打掉电诈团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人。图为涉案物品。 本文图均为 澎湃新闻记者 巩汉语 图

为境外诈骗提供“本地”通讯服务

一旦涉诈的“境外来电”穿上“本地来电”的外衣，往往会降低群众的警惕性，上当受骗的风险也会大大增加。

8月18日下午，上海市民黄女士接到一个自称某电商平台的客服电话，称黄女士在该平台的一款金融商品年利率不符合标准，将会影响她的个人征信。由于这个电话显示是本地电话号码，黄女士对对方客服身份深信不疑。对方称只要按照流程操作就可以使征信恢复正常，由于担心征信影响到房贷，黄女士就按照要求打开多个金融公众号APP，按步骤一一操作，结果没想到将线上贷款20万转入了对方账户。

据警方调查，黄女士所接电话号码关联到嘉定区外冈镇某村的一个出租房。该出租房8月16日刚刚开通上述号码，同时开通的还有另外2个座机电话号码，而经过排查，相邻另一出租房内也有3个号码。几天前有五人租下这两套房子后就离开了，平时也不常出现。

经过调查，以上五人曾驾驶一辆外牌小客车出现在该村，警方巡线追踪找到五人的踪迹。8月22日晚18时许，办案民警在墨玉路一小区的民房内抓获了以蒋某为首的5名犯罪嫌疑人，并查获语音网关、路由器、电话等作案设备18套。

经查，蒋某通过网络寻找所谓的“高薪”兼职机会，在查询关于银行卡洗黑钱、出售手机卡和电话线路等电诈“黑灰产”的信息后，在网上搭识了境外诈骗团伙人员，收取了相关设备，并按照对方“遥控”指挥从湖北一路来到江苏南通、上海嘉定租房布设设备，申请开通当地电话号码用于境外电话显号。8月17日至20日，3个涉案号码共有502条通话，时长达12余小时。据蒋某交代，由于知道架设此类设备是警方重点打击的目标，容易短时间内被发现，所以企图通过长途奔走、频繁变换地点以逃避追查。

目前，蒋某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

8月30日，上海市公安局召开发布会，公布“百日行动”阶段性成果，共打掉电诈团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人。图为涉案物品。

成功入职话务员？实为电诈引流窝点

除了“意外”来电，诈骗团引流的方式多种多样。

7月22日15时许，松江分局在九亭地区抓获诈骗犯罪嫌疑人薛某。据薛某供述称，7月上旬，其前往上海一家公司面试并成功入职话务员，具体工作内容为，拨打电话向客户宣传关注某公众号可得佣金，若客户有意向参与，便将客户微信交予公司其他员工进行添加，每成功添加一名客户微信，就可以得到相应提成。

在掌握该情况后，反诈专班民警立即开展进一步调查。7月26日14时许，负责人余某、泮某和公司员工共计19人被抓获。

经初步审讯，余某交代自今年6月中旬起，其与泮某合伙开设公司招募业务员，后通过加密聊天软件结识某境外上家，并通过上家提供的电话号码，让业务员冒充各大网商平台工作人员拨打电话。在博取对方信任后，添加其微信，以一些小任务如“关注公众号可得佣金”等为诱饵，诱导受害人扫描添加境外上家提供的所谓官方微信二维码（实则是涉诈微信的二维码）。每成功添加一人，余某、泮某便可获得境外上家给予的相应报酬。经侦查发现，扫描涉诈二维码的被害人会被上家推荐下载刷单诈骗软件，并进一步对受害人实施刷单诈骗的犯罪行为。

警方初步查明，一个多月以来，余某、泮某等人以此方式非法牟利24万余元。目前，犯罪嫌疑人余某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

8月30日，上海市公安局召开发布会，公布“百日行动”阶段性成果，共打掉电诈团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人。图为涉案物品。

两个月取钱1200余次，转账洗钱的重重套路

8月11日，上海市民姚先生至闵行公安浦锦派出所报案称，自己下载了一款叫“姬遇”的社交软件，据说在该软件内完成指定任务就可以获得与优质女性交往的机会。姚先生在客服的指导下，陆续充值了67万余元，却迟迟没有见到所谓的“优质女性”。

侦查过程中，警方发现了一条重要线索：相关涉案资金在流入二、三级账户后迅速在多台自动取款机进行了取现，而提现的自动取款机分布在不同省市的不同区域。

警方在追踪线索时发现，分布于不同省市的提现人员并非散兵游勇，而是由统一的指令员发布取款指令后统一行动。取出的现金也都交付给同一人，而此人正是电信网络诈骗团伙中的一员。

经查，9人涉案人员自2022年6月起，先后在福建、安徽、广东、湖北等地不同区域的自动取款机取款达1200余次。他们在按照上家指示将赃款提现后，通过转存方式交付到上家指定的银行卡号，并从中非法获利2000元至7000元不等。

为了逃避警方的追查，上述人员一旦发现银行卡被冻结即将银行卡遗弃，同时为了扩大所持银行卡资源，还会向不特定人群进行“收卡”“借卡”。目前，上述9人分别因涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被闵行警方依法刑事拘留。