6人团伙用收购身份证跨省办银行卡后网销，在湖北作案时被抓

一个由多名成员组成的团伙，利用买来的个人信息，在全国多省份多家银行办理储蓄卡、信用卡，再将办好的卡在网络上进行销售。8月7日，湖北黄冈市红安县公安局在接到某银行报警后，成功抓获李某、张某、李某某、蒋某、闫某、孟某（女）等6名犯罪嫌疑人，查获他人身份证20张、银行卡19张、手机卡30张。9月27日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从红安县警方得知，6名犯罪嫌疑人已被红安县人民检察院批准逮捕。

办案民警介绍说，今年8月7日下午，红安县公安局上新集派出所接到辖区内某银行工作人员报警称，有一位男性客户前来要求开卡，身份证照片与本人有较大差别。工作人员核查显示该客户身份证的信息真实有效，但开卡客户对身份证的具体信息并不十分清楚，且异常紧张。工作人员随即报警并拖延时间留住该可疑男子，民警迅速出警将可疑男子控制。

经初查，该男子蒋某，山西人。其交代了自己在网上购买他人身份证件，冒名办理多张银行卡，并交代还有3名同伙在银行附近的一辆赣E牌照的“荣威”轿车内。民警又迅速前往，将另3名可疑人员李某某、闫某、孟某（女）抓获。在车内，民警发现有大量储蓄卡、信用卡、POS机、手机卡及他人的居民身份证。

经审讯，4人均交代他们利用网上购买的身份证，辗转到全国各地银行办理各类银行卡，然后把开好的卡转卖给了上线张某和李某，并告诉民警张某和李某就藏匿在红安县城区某宾馆内，民警立刻前往该宾馆将两人抓获。

经查，6名犯罪嫌疑人来自山东、山西、河北和辽宁。今年年初，孟某在北京某网吧做收银员，李某某、蒋某、闫某三人经常去孟某所在的网吧上网并熟识。今年6月，李某某结识了一张姓网友，并从对方那里获取了一条快速“致富”的门路：在张某和其同伙李某那里，以每张100的价格购买到他人身份证后，到各银行网点办理银行卡，再将办好的银行卡转卖给两人，从中可以赚取不菲的差价。6人商议后一拍即合，随即辗转河北、河南、江西、湖北黄冈等地，先后来到数家银行，非法办理银行卡及配套的网银等业务。团伙成员李某某以300元一套的价格收取蒋某、闫某、孟某三人办理的银行卡，再以500元一套的价格卖给张某和李某，张某和李某最后以每套卡800至1000元不等的价格在网络上转卖给他人，从中牟利。

办案民警介绍，被售卖的银行卡可能被用于诈骗、洗钱、逃税、网店刷信用或套现。