辽宁侦破特大诈骗案，受害者为子女进油田被骗超两千万元

日前，辽宁省高级人民法院下达刑事裁定书，以高某为首的7名主犯及其各自发展的下线得到应有刑罚。这也意味着案发于辽河油田锦采地区的特大系列诈骗案尘埃落定。辽河公安局曙光分局奋战5个多月，成功侦破涉案金额2100余万元，最大限度地挽回了近200名受害者的经济损失。

故事还得从两年前说起。2014年5月19日，锦州采油厂职工刘某焦急地赶到曙光分局锦绣派出所报案，称其托史某为其女儿在油田办理工作，被史某骗取人民币17万元。据她所知，在锦采至少还有20多人被史某所骗。

接到报案后，曙光分局当即成立专案组。专案组从史某的银行往来账目中发现了多条可疑转账记录，并依据此线索找到了多名被害人。经认定，史某诈骗证据确凿被警方逮捕归案。审讯组对史某展开心理战，几番攻势下来，史某交代了犯罪事实。原来，史某仅是这起诈骗案的冰山一角，她不仅有单独的“上线”——其外甥高某，还有大量的诈骗“下线”助其行骗。

攻破史某案之后，专案组顺藤摸瓜，找到了高某。谁知30岁出头的高某非常狡猾，仅承认他直接参与的部分诈骗行为，对是否发展下线一概闭口不谈，案件侦破进入攻坚阶段。

由于该案涉案金额巨大，受骗人数众多，资金流向涉及到辽宁省各个城市及本市的各大银行，数据查询过程异常繁琐。加上几名主犯大肆挥霍诈骗所得钱财，频繁购买或卖出房产、豪车，给赃款追缴带来一定难度。为此，专案组连续往返于沈阳、大连、锦州、凌海等多个城市，路上行程就达上万公里。

让办案人员难忘是，他们连续几天请求一家银行打印各种数据，最后打印机故障性“罢工”了。他们只好请银行提供数据，拷贝到U盘，再拿回分局打印……最终，7名主犯及其大部分下线和受害人情况被掌握，专案组还从高某姘头处查获大量赃物赃款。

为防止嫌疑人逃脱或转移赃款，证据确凿后，必须快速抓捕主犯。

2014年8月，专案组展开对张某的抓捕。41岁的张某是这座诈骗金字塔的第二层人物，他不仅与高某单线联络，还发展了大量下线。经侦查发现，仅张某的一名下线石某就先后为他联系了10余名受害人，张某将诈骗所得的162万元占为己有，给石某好处费13万元。随着多名主犯相继落网，张某望风而逃，一头扎进了哈尔滨附近的大山里，由于他的账户全部被封，身上的现金花完后，张某只好隐姓埋名在一个工地打工，偶尔也为村民做些零活儿。

法网恢恢，很快，专案组锁定了他的大致位置，在当地警方的配合下对张某进行拉网式搜索。大山里道路狭窄、崎岖不平，专案组用了5天才查到了张某的确切位置。来到张某藏匿的工棚时正值中午，曙光公安分局刑警大队副大队长霍立芳和两名便衣刑警走进工棚。只见棚内十余名民工正分成两伙喝酒打牌，一名眼尖的刑警发现，在工棚西南角单人床上躺着的一个人和张某的照片极为相似。当霍立芳大喊一声张某的真名时，张某猛然坐起，工棚里顿时鸦雀无声，张某心知肚明，并未反抗或逃窜，垂下头来束手就擒。

“这起大案虽已侦破，但我们的心情却依然沉重。”曙光分局局长苏澍拍了拍桌上厚厚的案宗叹了一口气说：“诈骗案的犯罪手法层出不穷，但归根结底离不开人的贪念和法律意识的淡薄。”

这起案件的主要诱饵就是为油田子女托关系办工作，这本身就是违法乱纪的事。正如部分受害人在接受采访时所说，如果为了自己，多半不会犯这种错误、花这个钱，但为了子女也就铤而走险了。犯罪分子正是抓住了父母的这种心理状态开展行骗。更有一些法律意识淡薄的下线认为，自己没骗几个人，大不了案发就上交全部赃款，以为这样就不会受到法律制裁，真是可悲可叹。

大案的硝烟刚刚消散，警方已经奔赴油区开展普法宣教活动，让更多的油区职工和家属警钟长鸣，让犯罪分子没有可乘之机。

（记者：张晗、袁野；摄影：杨光）