男子用外婆信息办银行卡转移毒资，涉嫌贩卖毒品、洗钱被公诉

男子徐某在贩卖毒品过程中，用其外祖母的身份信息办理银行卡、手机卡，以转移毒资。

11月16日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市金山区人民检察院（以下简称“金山区检察院”）获悉，日前，该院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对徐某等人提起公诉。

金山区检察院介绍，2021年7月15日，吸毒人员张某某联系犯罪嫌疑人梁某某购买电子烟。后梁某某向犯罪嫌疑人徐某购买了一支含有合成大麻素成分烟油的电子烟，将800元钱款转至徐某尾号为5753绑定的支付宝账号，后收取张某某人民币1500元。张某某拿到电子烟后被民警查处。经鉴定，该电子烟烟油中含有合成大麻素类成分，属于国家列管的新精神活性物质。

经查，2021年7月5日至7月22日，徐某在明知合成大麻素类物质已被国家列为毒品进行管制的情况下，为牟取非法利益，多次向他人贩卖含合成大麻素成分烟油的电子烟。同时，为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，徐某利用其外祖母的身份信息办理银行卡、手机卡（尾号为5753），用该银行卡绑定微信专门用于联系贩卖含有合成大麻素成分的电子烟，以手机号绑定的支付宝账号用于支付结算毒资，其收取的毒资部分转移至其外祖母名下的银行卡中，部分转移至徐某另外一部尾号为0481的手机绑定的支付宝中。

检察机关表示，刑法修正案（十一）将“自洗钱”行为列入了洗钱罪打击的范围，成为了洗钱行为中的一种重要类型。

本案中，徐某与一般贩卖毒品者不同之处在于，其没有用自己的手机号或者支付宝进行交易联络并收取毒资，而是利用其外祖母的身份信息办理银行卡、手机卡并绑定支付宝，专门用于毒品交易、收取毒资，并将部分钱款转移至他人的银行卡中，部分转移至徐某另外一部尾号为0481的手机之中，回避了用自己真实身份进行交易，将“黑钱”进行了动态的“漂白”，意图掩饰隐瞒毒品犯罪所得，逃避司法机关追究，其行为属于“自洗钱”，应当认定为洗钱罪。金山区检察院遂对其提起公诉。