美国司法部称马来西亚主权基金35亿美元遭挪用，高盛卷入

马来西亚主权投资基金沦为洗钱工具？

当地时间7月22日，新加坡金管局、警方以及总检察长办公室联合宣布，在针对马来西亚主权投资基金一马发展有限公司（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB）涉嫌洗钱的调查中，发现3家大型银行存在严重过失。

所涉及的三家银行包括星展银行、渣打集团和瑞银集团。据新加坡当局方面介绍，在处理1MDB资金流动时，这三家银行的业务程序都存在不足之处，包括在监管交易中存在过失，以及在识别可疑交易时有不当延迟，但这些失误只存在于某些流程或个人，这三家银行并没有普遍的漏洞。

为了调查，新加坡当局查封了相关的银行账户，资金规模达到2.4亿新加坡元（约合1.78亿美元），其中，半数资产与马来西亚金融家Jho Low及其直系亲属有关。据外媒报道，Jho Low与纳吉布颇为亲近，也在1MDB的成立中扮演重要角色。

1MDB是由马来西亚总理纳吉布•拉扎克（Najib Razak）在2009年成立，马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。此前新加坡当局表示，该案是史上最大的一单洗钱案件。

美国司法部号称要没收10亿美元资产

就在新加坡作出上述公告的前一天，美国时间7月20日，美国司法部提出民事诉讼，指控有马来西亚官员及基金高管利用1MDB进行贪污洗钱，并提出要没收不当挪用款中超过10亿美元的资金。

美国司法部长达136页的法庭文件称，1MDB被人侵吞巨额资金，在2009年至2015年期间挪用的资金规模高达35亿美元，并通过美国、新加坡、瑞士、卢森堡等多地银行账户非法转移，然后流入马来西亚某些个人的腰包。

美国司法部长洛丽塔•林奇（Loretta Lynch）在记者会上公开表示，美国不会允许自己成为洗钱的平台。而联邦调查局（FBI）助理局长安德鲁•麦凯布（Andrew McCabe）则表示：“马来西亚人民受到了大规模的诈骗。”

7月21日，1MDB发表声明澄清，称自己并非这场民事诉讼的当事人，也并没有从资金的转移中获益。同时，也并没有任何国外的调查机构，包括美国机构在内，与其取得联系。

法庭文件中32次提到“马来西亚一号高官”

尽管文件并没有点名道姓，但美国司法部出具的法庭文件中，32次提到“马来西亚一号高官”。此外，纳吉布的继子勒扎•阿齐兹（Riza Aziz）也出现在文件当中。值得一提的是，勒扎还是电影《华尔街之狼》的制片人。

而在不当挪用的资产中，《华尔街之狼》的相关权益也赫然在列，其他资产包括多幅来自梵高、莫奈的名画、喷气飞机，以及位于美国纽约、洛杉矶、英国伦敦和瑞士等地的房地产物业。

纳吉布的发言人表示，政府将会依据国际规约全面配合任何有关马来西亚公司或公民的合法调查，如果证实有任何不当行为，法律的执行不会有例外。

“正如总理一直所坚持的。“发言人这样说。

这已经不是1MDB第一次引发外界关注。

2015年4月，1MDB确认多只债券发生违约，引发资金疑云。

同年7月7日，美国《华尔街日报》发表详细报道，指控纳吉布通过1MDB转移了7亿美金到自己的个人账户上，并公开相关文件证明。当天，马来西亚总检察长、国家银行总裁、全国警察总长与反贪污委员会主席发表联合声明，宣布已经下令冻结6个相关的银行户口。

事件引发马来西亚对纳吉布的强烈质疑，但纳吉布否认了所有指控。

2016年1月26日，马来西亚总检察长发表声明称，经过调查，相关资金来自海外的政治捐赠，并不涉及贪腐，此案就此了结。

1MDB也在2015年发表声明，称从来没有向纳吉布提供过任何资产，相关指控未被证实。

高盛是幕后推手？美国司法部要把被侵吞的资产归还马来西亚

国际投行高盛也深陷这单丑闻之中。

据外媒报道，2012年，在高盛安排的两笔发债交易期间，1MDB官员和他人向一个瑞士银行户头转账14亿美元。2013年，又有逾10亿美元被转移，而这次发债的承销商还是高盛。

而这三次由高盛主导的债券销售，共筹集了65亿美元资金，用于投资能源和房地产项目，简单计算可以发现，被转移的资产规模占债券销售总额的比例高达37%。

此外，在马来西亚国内，已经有不少批评者认为，1MDB向高盛支付了数百万美元的费用，但在很多交易上的作价都明显偏高。

高盛是否会在此案中受到惩处，目前还不得而知。不过，美国司法部表示，希望将被侵吞的资产归还给马来西亚，并将继续寻找是否有更多相关资产通过美国的银行被转移。