供销大集按10转34.9转增近209亿股，二债会表决延期

9月30日晚间，供销大集集团股份有限公司公司（*ST大集，000564.SZ）发布关于出资人组会议召开情况以及关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告。

公告显示，因部分债权人反馈表决时间较紧，其尚未履行完内部审批流程，为保障全体债权人的合法权益，本次债权人会议表决将延期至2021年10月20日（周三）16:00，相关的投票表决结果待投票、计票工作完成后将及时予以公布。

出资人组会议于2021年9月30日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次出资人组会议的有表决权股份总数为24.82亿股，占供销大集总股本的41.4893%，其中同意24.78股，占出席会议有表决权股份的99.8259%。本次出资人组会议表决通过了《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》。

根据《出资人权益调整方案》公司将实施资本公积金转增股本，本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

据9月16日公告，出资人权益调整方案的具体内容为：以供销大集现有A股股票约59.82亿股为基数，按照每10股转增34.9股实施资本公积金转增，转增股票约208.80亿股（最终转增的准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的为准）。

在转增股票的使用上，（1）海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）及其一致行动人、特定关联方合计持有的28.11亿股共计转增98.12亿股股票，全部让渡上市公司，其中：A.未履行2018、2019年业绩承诺应注销的11.00亿股对应转增新股38.39亿股注销用于履行该等股东2018年、2019年的业绩承诺部分补偿义务；B.剩余存量股17.11亿股对应转增59.73亿股补偿给上市公司，用于解决供销大集于2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）和于2021年2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》（公告编号：2021-015）中披露的相关问题对公司造成的部分损失，公司获得该等股票可用于向债权人分配抵偿上市公司债务、未来引进战略投资者及改善公司持续经营能力。

（2）新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作商贸”）及其一致行动人合计持有14.71亿股在本次转增获得的股票51.33亿股按如下方式调整，其中：A.未履行2018、2019年业绩承诺应注销的11.58亿股对应转增38.60亿股注销用于履行该等股东2018年、2019年的部分业绩承诺补偿义务；B.其余存量股3.65亿股对应转增12.73亿股在确定2020年业绩承诺补偿方案且新合作商贸及其一致行动人履行完毕2020年业绩承诺补偿义务前暂不向其分配，待公司相关审议程序确定业绩补偿方案后，根据股东大会决议处置。

（3）其余股东持有的17.01股对应转增新股59.36亿股，按照同等比例让渡其中22.12亿股给上市公司，用于向债权人分配抵偿上市公司债务、未来引进战略投资者及改善公司持续经营能力，剩余37.24亿股按照其持股数量相对比例分配该等股票。

完成上述步骤后，供销大集总股本约191.64亿股。最终准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量及监管机构认可的结果为准。其中59.82亿股为原有股东存量股票（其中约22.06亿股需履行2018、2019年业绩承诺补偿义务尚待解除质押冻结后注销）；约37.24亿股转增股票为中小股东持有；约53.18亿股转增股票用于未来引进战略投资者，约28.67亿股向债权人分配抵偿上市公司债务，约12.73亿股在相关方履行完毕2020年业绩承诺补偿义务前暂不分配。