*ST海航：按10转10转增约164.37亿股，二债会表决延期

9月27日晚，海南航空控股股份有限公司（*ST海航，600221.SH）发布关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展、出资人组会议召开情况的公告以及出资人权益调整方案。

公告显示，会议上由债权人分组对重整计划草案进行表决，因部分债权人反馈表决时间较紧，其尚未履行完内部审批流程，为保障全体债权人的合法权益，第二次债权人会议表决将延期至2021年10月20日（周三）16:00，相关的投票表决结果待投票、计票工作完成后将及时予以公布。

公告显示，海航空控股出资人组会议于9月27日下午14时30分采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次出资人组会议的有效表决权股份总数为77.45亿股，占海航控股总股本的46.0871%，其中同意73.75亿股，占出席会议所有出资人所持股份的95.2218%。本次出资人组会议表决通过了《海南航空控股股份有限公司出资人权益调整方案》。

根据《出资人权益调整方案》，公司将实施资本公积金转增股本。本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证。

出资人权益调整方案具体为：以海航控股现有A股股票约164.37亿股为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。转增后，海航控股总股本将增至332.43亿股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。

其中：（1）不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力；（2）剩余约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给海航控股及子公司部分债权人，用于清偿相对应的债务以化解海航控股及子公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。

根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在海航控股体系内继续经营，继续发挥协同效应，为海航控股的持续经营和持续盈利创造条件，最大限度维护公司整体的营运价值，降低重整成本，使全体出资人所持有的海航控股股票成为有价值且有潜力的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。

据此前公告，海航基础及二十家子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月28日上午9时以网络会议方式召开；海航集团有限公司等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议将于2021年9月29日9时以网络会议方式召开；供销大集及二十四家子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月30日上午9时以网络会议方式召开。