中国电建：丁焰章任董事长，王斌任总经理

中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决, 审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举丁焰章董事为公司第三届董事会董事长。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》。 公司董事会同意选举王斌董事为公司第三届董事会副董事长。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 公司董事会同意丁焰章先生因工作调整不再担任公司总经理职务。

表决情况： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：丁焰章先生的职务变动系因工作调整， 其解聘符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》 的规定。

四、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。 公司董事会同意聘任王斌先生为公司总经理。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：王斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督 管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公 司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》有关规定；公司第三届董事会第四十五次会议关于公司总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决 程序合法、有效。

五、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。 经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举李燕明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：李燕明先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司董事会战略委员会、 人事薪酬与考核委员会组成人员的议案》。 公司董事会同意选举丁焰章先生为董事会战略委员会主任委员、董事会人事薪酬与考核委员会委员，王斌先生为董事会战略委员会委员。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。 公司董事会同意李燕明先生因工作调整不再担任公司副总经理职务，姚强先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。

表决情况： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：李燕明先生的职务变动系因工作调整， 姚强先生的职务变动系年龄原因，其解聘符合有关法律法规及规范性文件以及 《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 上述议案五尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将另行发布 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。