电信诈骗新类型：“老板”在QQ上要求财务转账200万急用

4月27日，上海市公安局浦东公安分局接到一起网络诈骗的报案：骗子利用QQ冒充一家公司的老板，让财务将200万元转入了指定银行账号。

近日，此案已告破，4名嫌疑人均被抓获归案。浦东公安梳理发现，今年针对公司财务的诈骗案呈明显上升趋势，遂专门向企业发出安全提示，要求公司完善财务管理制度，凡牵扯到现金往来的，务必当面或电话核实。        

“老板”在QQ上要求转账200万元

2015年4月27日，上海浦东新区横沔派出所的储警官最早接待了报案当事人，包括该公司的财务和网络部经理。

当天中午，该公司网络部经理在QQ聊天软件上，接到了一个自称是公司老板的人加她好友，“对方QQ加验证时直接说出了老板的姓名”。因为QQ的头像、姓名都与老板一样，她便通过了。

随后，“老板”通过QQ告诉她，让公司财务也加一下这个QQ号。

财务接到网络部经理的转达后，便加了这个QQ号。随后，“老板”通过QQ问财务，目前账上还有多少现金，财务回答说还有几百万元。“老板”随即发给财务一个账号，要求她尽快往这个账号转账200万元，有急用。

财务马上开始操作，等转账结束后，给老板打了个电话，告知钱已经转过去了。没想到，公司真正的老板说，自己没有要求她汇过款。

储警官曾问过财务和网络部经理，为什么对QQ上的人丝毫没有怀疑？两人均表示，公司老板平时很时尚，用QQ安排工作也很正常，而且头像、姓名都与老板的真实信息一致。

200万元经两次转入47个账户

因涉案金额较大，浦东公安接报后立即成立专案组，在市公安局相关单位的指导协助下,当即围绕银行账号和涉案QQ号开展调查工作。

警方发现，这200万元在转入指定银行账号后，在极短的时间内先是被迅速转入12个银行账号，然后再被转入47个银行账号，随后在10余台POS机上被套现。因为犯罪嫌疑人多用虚假身份信息注册银行账号和申领POS机，侦查工作陷入困境。

那么，骗子究竟是如何获取公司老板姓名、头像等信息的？

警方发现，犯罪嫌疑人最先通过木马程序进入了该公司QQ工作群，潜伏在群内一段时间后，逐渐摸清了公司的人员情况，随后才开始仿冒公司老板QQ号进行作案。然而，诈骗得手后，这个QQ也销声匿迹了。

经过一个多月的不懈追查，警方锁定了犯罪嫌疑人黄某等4人。

6月9日凌晨1时30分许，在广西公安机关协助下，民警在广西宾阳县一家烧烤摊抓获了犯罪嫌疑人黄某。“他当时骑着一辆摩托车，整个人瘦骨嶙峋。”办案民警孙警官说，33岁的黄某有吸毒史，前科累累。

目前，黄某等4人已被押解回沪，刑事拘留。

针对公司财务的诈骗趋势明显上升

今年以来，浦东公安分局梳理发现，多家公司的财务均反映，接到过冒充老板要求转账汇款的电信诈骗或网络诈骗，这类针对公司财务的诈骗呈明显上升趋势，虽然诈骗得手的案件并不多，但一旦被骗往往金额巨大。

据浦东网警徐警官介绍，一些公司的工作群因为没有验证要求，外部人员可以随意混入，很容易被犯罪分子钻空子。此前，上海还曾发生过QQ密码被盗后，犯罪分子凭借之前截取的原QQ所有者录像，主动向好友发起视频聊天，冒充QQ所有者向其好友借钱或要求转账、汇款。

为此，上海浦东公安专门向企业发出安全提示，要求公司完善财务管理制度，凡牵扯到现金往来的，务必当面或电话核实；如遇电话占线，可以隔几分钟再打，务必向当事人核实。