青岛港融资案掀开一角：银行女高管承认收名表，男主当地显赫

        青岛港大宗商品融资欺诈案中的核心人物打开了一扇窗，让我们有机会看到事件的一只角。

        为追讨逾2.7亿美元的相关金属融资还款，花旗银行和瑞士能源贸易商摩科瑞（Mercuria）对簿公堂。伦敦一法院12月3日就此案开庭。

        当地时间12月4日，现在花旗工作的银行家乔治·贝克在伦敦高级法院作证：2012年她生日的时候，德正资源的创始人陈基鸿曾赠予她豪华手表。

        英国金融时报称，当摩科瑞的代理律师询问这一礼物是否价格高昂，约值1万英镑（约合96400元人民币）左右时，贝克女士回答说：“我相信是的，法官大人，是的。”

        因涉西部矿业（601168.SH）前董事长毛小兵案，德正系实际控制人陈基鸿已经被调查。他的失踪牵出了青岛港和蓬莱港一系列金属融资骗贷案。

        花旗和摩科瑞之间法律纠纷的核心问题就是金属融资协议。因为中国相关机构对案件的调查正在进行中，涉案的两家港口都未予置评。据称，两处港口仓库中，大量的铜、铝和氧化铝货物被德正资源旗下企业多次抵押，用于骗取贷款。

        在花旗和摩科瑞的“回购”交易中，交易员向银行出售大宗金属商品，并协议在稍晚时候以较高价格回购，中间差额为利润。这允许摩科瑞利用仓储货物筹集资金。

        贝克否认她为陈基鸿担保，或鼓动摩科瑞与陈基鸿进行交易。她表示，在5月28日获悉青岛港贷款可能存在问题的时候，她才发现陈基鸿卷入了摩科瑞与花旗之间的金属融资骗贷纠纷。

        贝克去年10月加盟花旗，拓展花旗的金属业务。此后不久，花旗将其与摩科瑞的回购业务额度从1亿美元大幅提升至5亿美元。当被问及这是否和摩科瑞与陈基鸿的交易有关时，贝克表示否认。

        “这是不正确的。”她告诉法庭，“我第一次听说陈涉案是在5月28日，我当时就公开表示，我是因在标准银行（Standard Bank）工作认识陈（基鸿）的。”

        该案律师援引一封电子邮件称，贝克在信中表示，陈基鸿曾在中国参与投资多个铝冶炼厂，买卖铝和铜制品，并定期与大宗商品“大玩家”如嘉能可交易等。邮件中还称，陈基鸿非常富有，在青岛当地地位显要，与港口管理方关系牢固。

        贝克表示，标准银行与陈基鸿旗下的新加坡子公司中骏资源有八年的生意往来。

        花旗和摩科瑞之前业务往来密切，但在融资骗贷案被揭露后的几个星期内，疯狂地互相指责，妄图把融资责任嫁祸到对方身上。

        本周早些时候，花旗称，在调查人员封锁港口仓库后，根据合同，花旗有权要求取回“回购”交易的前期还款。

        但摩科瑞辩称，目前缺少足够的青岛港相关信息，不足以向花旗付款，应负担一切青岛港存储金属相关风险的是花旗，不是摩科瑞。摩科瑞还认为，没有第三方仓储机构的许可，花旗银行不能仅凭收据实施交割。