湖南审理一起千万元电诈大案：荐股、大数据清洗服务都是骗局

4月13日至14日，湖南岳阳汨罗市人民法院公开开庭审理被告人杨正阳等20人电信诈骗犯罪集团案，该案涉及诈骗罪，侵犯公民个人信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等多项罪名。

庭审现场 本文图片均由 王振宇 摄

公诉机关指控，2019年2月至12月期间，被告人杨正阳、叶祥吉及加某辉（在逃）共同出资，召集被告人刘威、马仁青、韩大武、严埸、罗雨婷、向定府、刘翔、张帅帅、刘昆鹏、蒋美、陈可欣、石真良、黄敏等人出境至柬埔寨金边市，在某大厦建立诈骗窝点，组成诈骗团伙。温某元、刘某洋（均在逃）担任团队经理负责管理和指导，团伙普通成员按照底薪加诈骗数额百分之十的提成计算工资。该团伙利用加某洋、计某（均在逃）代理的虚假股票投资平台，对境内群众实施电信诈骗，涉案金额共计一千万余元。

其中，由虚假投资平台负责入金、出金账号及洗钱，直播间讲课，指导培训诈骗人员，提供话术资料，平台维护，分配诈骗所得等，该诈骗团伙给每个成员配发三至四台工作手机，通过打电话或利用“打粉”公司提供的信息强制推送诈骗人员微信号至被害人微信号上。待微信添加成功后，诈骗人员使用多个微信号以不同身份和被害人微信聊天，获取被害人信任，引导被害人进入直播间。再由虚假投资平台安排专门人员给被害人讲课洗脑，“包装股票”，宣传平台可以将炒股资金十倍杠杆配资，使被害人相信能通过虚假股票投资平台赚钱。当被害人在虚假投资平台注册开户、转入资金、购买股票后，使用强制平仓、关平台等方法骗取被害人资金。

2019年2月至5月份，被告人云鑫应计某的邀约，与陈某强、任某峰、徐某成等人（均在逃）利用加某洋、计某代理的虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗，涉案金额三十余万元。

2019年5月，被告人汪秒应加某洋的邀约，在加某洋的安排下成为肖某（在逃）诈骗团伙的成员，2019年6月至12月份期间，汪秒与团伙成员徐某超、朱某东、魏某宇（均在逃）等人利用虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗，涉案金额六百余万元。

2020年5月间，被告人叶祥吉、马荣华共同出资六万元成立“打粉”公司，为诈骗团伙提供资源从而获取非法利益，共计拨打电话2000余次。

2019年9月28日至2020年1月9日，温某元（在逃）利用虚假股票投资平台实施诈骗，诈骗被害人金某1727644元。

2019年8月至12月，被告人徐合义应缪某（在逃）的邀请，利用虚假股票投资平台对境内群众实施电信诈骗，诈骗数额达一千余万元。

2020年3月初，被告人杨正阳、云鑫、叶祥吉经事先商量策划成立所谓的“米诺公司”，在无实际操作可能的情况下向被害人宣传所谓的“714反高炮”、“大数据清洗”业务，谎称可以将大数据平台有不良记录或者有网贷逾期记录的，通过大数据清洗、覆盖、消除，涉案金额达3400元。

公诉机关还指控，2020年1月2日，被告人闫玉枝在明知是犯罪所得的情况下，提供银行账户给被告人杨正阳从境外转入八十万元。2020年5月间，被告人叶祥吉、马荣华共同出资成立“打粉”公司，通过非法途径购买一万个电话号码，并将部分电话号码转卖其他人。

公诉机关认为，被告人杨正阳、叶祥吉、刘威、马仁青、严埸、罗雨婷、石真良、向定府、徐合义、韩大武、张帅帅、刘翔、汪秒、刘昆鹏、黄敏、陈可欣、蒋美、云鑫、闫玉枝、马荣华以非法占用为目的，利用通信网络技术手段骗取他人财物，应当以诈骗罪追究上述二十名被告人的刑事责任。被告人闫玉枝明知是犯罪所得转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人叶祥吉、马荣华非法获取公民个人信息，应当以侵犯公民个人信息罪追究二人的刑事责任。

庭审过程中，控辩双方充分发表了意见，各被告人及辩护人的各项诉讼权利得到充分保障。因该案涉案人员众多，案情重大复杂，汨罗法院将择期宣判。