涉非法入金七百余亿，上海警方捣毁一功能“独特”的交易软件

抓捕现场 本文图片 市局供图

一款具备独特功能的交易软件，牵出超700亿元的大案。

2020年12月10日，上海警方召开新闻发布会，对外披露了一起特大非法经营境外期货案，涉案“逸富国际”的平台已被警方捣毁，涉及全国非法入金（非法投入资金）总额700余亿元。警方侦破此案后发现，有投资者使用20倍杠杆参与场外期货投资，且多数处于亏损状态。

警方表示，此案系全国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

一款软件：在境内可参与境外期货交易

今年1月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的，涉嫌非法经营犯罪。

对此，上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

经查，犯罪嫌疑人吴某在网上发现上海某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件，通过该软件，吴某可以招揽客户从事境外期货投资，进而赚取交易手续费。

抓捕现场

吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登录账号和密码，并在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断发展下游代理和客户。

客户通过该软件每完成一笔交易，吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发，吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。

56个团伙：招揽客户开展境外期货交易700余亿

吴某团伙所利用的这款软件，为跨境期货交易搭建了一条非法通道，使得投资人得以在境内开立境外期货交易账户，进行投资交易。

这款软件的背后，是否存在着更多逃避行政部门监管、非法从事境外期货交易的犯罪团伙？为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道，专案组决定从该交易软件入手，深挖背后犯罪黑手。

通过对该公司及其实际控制人方某展开调查，专案组发现，2017年，方某因发现经营境外期货交易业务有利可图，便开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。

方某通过在境外开立个人期货交易账户，获取了境外期货经纪商的接口和授权码，进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道，并在互联网上大肆宣传。很快，不少客户找上门来，犯罪嫌疑人吴某就是其中之一，两方约定，只要客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。

2020年7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”，针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。截至目前，上海抓获的90余名犯罪嫌疑人中，已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

警方表示，此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全，扰乱国家外汇、期货管理秩序。

警方提示，广大市民群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法境外期货投资活动，在投资前要擦亮双眼，做到“三辨”：

一辨业务资质。期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案，取得相应业务资格。广大市民在进行任何投资前，牢记通过相关金融管理部门了解是否是经批准或经备案的合法机构，辨明业务资质情况。

二辨营销方式。开展期货业务，要遵守法律法规有关适当性管理的要求，合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险，不会承诺最低收益。

三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易。